จับแก๊งจีนเทา ปลอมเพจตุ๋นคนไทยลงทุน พบเงินหมุนเวียนหลักพันล้าน

ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เปิดปฏิบัติการสอบสวนกลางล้างเพจหลอกลงทุนแก๊งคอลเเซนตอร์ เงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาท หลังจีนเทาเหิมเกิมเปิดบริษัทหลอกลวงคนไทยถึง 3 บริษัทใช้หญิงไทยเป็นนอมินี โดยได้กำไรหลายพันล้าน แต่กลับไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียว โดยแจ้งว่าบริษัทขาดทุน



ตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญษกรรมทางเศรษฐกิจหรือ ปอศ. บุกเข้าค้นคอนโดแห่งหนึ่ง พบนายเสี่ยว เหยียงฟานYangfeng อายุ 29 ปี มีประวัติเข้าออกกัมพูชาหลายครั้ง มีเงินคริปโต กว่า 28 ล้านบาท



ตำรวจนำตัวไปตรวจค้นบริษัท แห่งหนึ่งย่านพระราม 9 พบเช่าสำนักงานหรู พบคอมพิวเตอร์จำนวนหลายเครื่อง และพบหลักฐานเป็นการโอนเงินออก เป็นสลิปเงิน

ตั้งแต่ 30-80 ล้านบาท



โดยมีแอดมินเป็นคนจีน อ้างว่ารับแลกเปลี่ยนเงินติจิทัลเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเป็นระดับบอส มีกรรมการบริษัท เป็นเด็กหนุ่ม โดยทั้งคู่ถูกออกหมายจับแล้ว



ขณะที่การเข้าตรวจค้นจุดสำคัญที่พัทยา เป็นบริษัทนอมินี่อีกแห่ง พบตัวนาง LIU และนายLOng เจ้าของบัญชีแถวที่ 4 และแถวที่ 5 ที่รับเงินจากบัญชีม้า และเป็นกรรมการ บริษัท ที่เปิดมาร่วม 2 ปีแล้ว อ้างว่าประกอบธุุรกิจเป็นโบรคเกอร์ ซื้อขายบ้าน และรับแลกเหรียญคริปโต พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1 พันล้านบาท



พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า แก๊งคอลเซนเตอร์กลุ่มนี้เข้ามาตั้งบริษัทหลอกลวงในไทย โดยจ้างคนไทยเป็นนอมินี เปิดเพจออโรร่า ซื้อขายหุ้นสำหรับมือใหม่ ซึ่งเป็นเพจที่มิจฉาชีพปลอมขึ้นมา



โดยยิงแอดโฆษณาหลายสิบล้านในโซเชียลให้คนเห็นได้ง่าย กำไรสูงร้อยละ 30 แต่ความจริงเป็นเพจปลอม มีระดับหัวหน้าเป็นชาวจีน ที่ถูกจับได้ครั้งนี้จำนวน 4 คน ทุกคนล้วนอายุไม่ถึง 30 ปี



การชักชวนให้เหยื่อเข้ามาร่วมลงทุน จึงไม่ยาก เพราะมีเป้าหมาย เป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณ หรือ ตามแอปหาคู่ต่างๆ ที่เมื่อเข้าไปพูดคุยแล้ว สแกมเมอร์ที่แฝงตัว อยู่ในโลกออนไลน์ก็จะชักชวนให้เข้าเพจลงทุนปลอมๆ ที่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาหลอกลวง



ส่วนที่ หมู่บ้านหรู ย่านศรีนครินทร์ ราคาบ้านหลังละ 50 ล้านบาท ขึ้นไป ที่กลุ่มผู้ต้องหานำเงินที่หลอกเหยื่อมาได้ไปซื้อบ้านหรู เจ้าของบ้านได้หลบหนีออกจากบ้านไปเมื่อ 3 วันก่อน โดยซื้อบ้านในนามบริษัท แต่เจ้าของตัวจริงเป็นชาวจีน



ปฏิบัติการล้างเพจหลอกลงทุนครั้งนี้มีหมายจับทั้งหมด 50 หมาย จับบัญชีม้าได้มากกว่า 44 หมายจับ เป็นชาวจีน 4 คน จับได้ทั้งหมด 25 หมายจับ โดยผู้ตอ้งหาชาวจีนทั้ง 4 คน มีการเข้า-ออกไปกัมพูชาหลายครั้ง จึงคาดว่าจะเกี่ยวพันกับขบวนการจีนเทา ที่นำเงินจากการฉ้อโกงคนไทยไปฟอกให้เป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย