รวบ 3 ชาวไทย นอมินีคนจีน สวมบัตรประชาชน-ถือครองทรัพย์สินแทน

กรณีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตำรวจบุกจับ นาย เชา คนจีน ที่อาคารแห่งหนึ่งริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของ "สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" หลังสืบทราบว่าสวมบัตรประชาชนคนไทย และยังตรวจเจอรถหรูติดธงชาติคล้ายรถสถานฑูต เมื่อขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านในจังหวัดปทุมธานี ก็เจอรถหรู และรถไฟฟ้าจำลอง


วันนี้ (28 ธ.ค.) พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับนอมินีคนไทยอีก 3 คน ซึ่งมีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดในการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท และสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้แก่ นาย ศรัณย์, นาย ปฏิพัทธ์ และนางสาว ชัญญา ในข้อหาสนับสนุนให้คนต่างด้าวทำธุรกิจในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต


เบื้องต้นทั้ง 3 คน ยังให้การปฏิเสธ โดยระบุว่า เป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัททั้ง 3 แห่ง คือ บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์, บริษัทประกอบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และ บริษัทประกอบธุรกิจก่อสร้าง ประกอบธุรกิจขัดกับวัตถุประสงค์ตามบริคณห์สนธิซึ่งขัดต่อกฎหมายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ นาย เชา


อีกทั้งผลการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในส่วนธุรกิจที่นายเชา เปิดนั้น พบว่ายังมีบริษัทที่เปิดดำเนินการโดยให้คนไทยเป็นนอมินีทั้ง 3 บริษัทข้างต้น มีทุนจดทะเบียนรวมมากกว่า 10 ล้านบาท และยังพบว่า มีทรัพย์สินของนายเชา ที่ให้คนไทยและบริษัทภายใต้นอมินีคนไทยถือครองแทนมากกว่า 200 ล้านบาท


และยังพบการนำบัตรประชาชนไปแจ้งเปลี่ยนชื่อตนเองและขอพาสปอตโดยผิดกฎหมาย ขณะนี้กำลังสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมถึงเส้นทางการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป อีกทั้งเตรียมแจ้งข้อหานายเชาเพิ่มเติมแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียด ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนจีนสีเทาตู้ห่าว เบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยง แต่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป