ดีเอสไอนัดแถลงคดีฟอกเงิน 'ดิไอคอน' พรุ่งนี้ หลังรวบ 'สามารถ-แม่'

การจับกุมนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช และแม่ ที่ถูกกล่าวหาในคดีร่วมกันฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ป และถุกจับกุมได้ในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่า พบเส้นเงินผ่านบัญชีกว่า 100 ล้านบาท



นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ถูกตำรวจสอบสวน หลังจับตัวได้ที่จังหวัดเชียงราย ขณะนายสามารถ อยู่กับ สส. 2 คน ในช่วงหลังจากดีเอสไอ บุกเข้าค้นบ้าน และควบคุมตัวแม่ของนายสามารถพอดี นายสามารถ ถูกส่งตัวให้กับดีเอสไอ เพื่อนำตัวมาสอบสวนที่กรุงเทพฯ คืนนี้ และในวันพรุ่งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง



ส่วนปฏิบัติการในวันนี้ เริ่มจาก เช้าวันนี้ พนักงานคดีพิเศษ คดีฟอกเงิน ได้เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย 2 แห่ง แห่งแรกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่าน ตลิ่งชัน-พรานนก และแห่งที่ 2 ในซอยพญานาค เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี เพื่อค้นหาบุคคล ที่ถูกออกหมายจับ และหาสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีฟอกเงินจากการกระทำความผิดของ ดิไอคอน เป็นคดีพิเศษ หลังจากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐาน และพบว่ามีเงิน จากการระดมทุนของสมาชิกไปยังบริษัท และโอนต่อไปยังบุคคลที่ถูกออกหมายจับ ในหลายทอดด้วยกัน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นโอน หรือรับโอน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือเพื่อปกปิดอำพราง ซุกซ่อนลักษณะแท้จริงการได้มาของทรัพย์สิน ซึ่งเข้าข่ายความผิดอาญา ในฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน



การตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 คน คือ แม่ของนายสามารถ ส่วนตัวนายสามารถ ได้ออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้น และไปปรากฏตัวที่จังหวัดเชียงราย จนถูกตำรวจจับได้



พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การสอบปากคำแม่นายสามารถ ที่รับโอนเงินผ่านบัญชี จนเข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน คำให้การของแม่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี



อธิบดีดีเอสไอ ได้อธิบายต่อว่า เส้นเงินจากดิไอคอนกรุ๊ป ที่ผ่านบัญชีแม่นายสามารถพบแล้ว 2 ล้าน 5 แสนบาท แต่มีเงินจากเส้นเงินอื่น ถูกโอนเข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท

หลังจากนี้จะต้องมีการขยายผล ว่าหลังจากบัญชีนายสามารถมีการโอนต่อไป ยังบัญชีไหนอีกหรือไม่ ส่วนที่เหลือต้องสอบปากคำก่อน ส่วนมีการกล่าวอ้างว่าเงินดังกล่าว เป็นเงินทำบุญ และมีใบอนุโมทนา เราก็รับฟัง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นมาว่าทำจริงหรือไม่



ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ร่วมสืบสวนสอบสวนคดีนี้ เปิดเผยว่า การตรวจสอบและพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายสามารถ โดยตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินจาก "บอสพอล" และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ไปยังบัญชีมารดาของนายสามารถเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายสามารถมีเงินไหลเข้าบัญชีรวมกว่า 110 ล้านบาท



โดยในจำนวนนี้มีเงิน 3 ล้านบาท มี 2 บอสดิไอคอนโอนเข้าไป และยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความในส่วนนี้ ซึ่งทางดีเอสไอก็ทำคดีในส่วนของ 3 ล้านไป ส่วนเงิน 100 กว่าล้าน ทางบช.ก. จะดำเนินการตรวจสอบ



โดยพบเส้นเงินใหม่ที่เข้าไปในบัญชีของแม่นายสามารถ กำลังตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของเงิน ที่มาจากบุคคลประมาณ 80-90 รายชื่อ แต่มีรายชื่อสำคัญอยู่ 20 -30 รายชื่อที่เป็นยอดใหญ่ ๆ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าว แนวทางการสืบสวนเชื่อว่าคุณสามารถ ถือ 2บัญชีบัญชีคุณแม่ น่าจะบัญชีม้า ที่คุณสามารถโอนจากบัญชีม้ามาบัญชีแม่ โดยเส้นทางเงิน 110 ล้าน มีแหล่งที่มาที่ไปบัญชีแตกออกมา บางอันตรวจสอบบุคคลไม่ได้น่าจะเป็นบัญชีม้า ส่วนบัญชีที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว เราทราบแหล่งที่มา อยู่ระหว่างการสืบสวน



พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุอีกว่า เส้นเงิน 100 กว่าล้าน จะเชื่อมโยงถึงใครบ้าง มีความคืบหน้าเร็วๆนี้ บอกได้เพียงว่า เป็นเงินสีเทา