เปิดเบื้องหลังทลายแก๊งจีนเทา เปิดผับหรูฟอกเงิน ยึดทรัพย์รวม 1.3 พันล้าน

ปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ ของตำรวจสอบสวนกลาง ครั้งนี้ยึดทรัพย์ได้กว่า 300 ล้านบาท สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 4 คน โดย 1 ในนั้นเป็นชาวจีน และเป็นสามีของ กีกี้ แม็กซิม เบื้องหน้าเป็นนักธุรกิจ แต่เบื้องหลังนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงคนไทย มาเปิดเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ย่านรัชดาภิเษก อีกทั้งยังยึดบ้านหรูราคากว่า 80 ล้าน



สถานบันเทิง ย่านรัชดาภิเษก ซ.4 ที่ก่อสร้างหรูหรา อลังการ ตกแต่งอย่างทันสมัย ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2565 มูลค่าร่วม 200 ล้านบาท จนเป็นที่สงสัยที่มาของเม็ดเงิน



แต่ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลาง โดยตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ ปอท. ได้บุกเข้าตรวจค้นเล้าจ์ 3 ชั้น แบ่งเป็นร้านอาหาร เมนูเครื่องดื่มขวดละ 5 หมื่น ไปจนถึงกว่า 1 แสนบาท



ห้องคาราโอเกะ และห้องพัก สัญญาเช่าเดือนละ 8 แสน 9 หมื่นบาท โดยเช่ามานานกว่า 1 ปี กระทั่งพบคำตอบว่า การนำเงินจำนวนมหาศาลมาลงทุน



เป็นเงินที่ได้จากการหลอกลวงคนไทย ของแก๊งคอลเซนเตอร์เครือข่ายใหญ่ ที่นำเงินมาฟอกด้วยการสร้างผับ บาร์ ร้านอาหาร และโรงแรม



พบชื่อของนายรวน หง หลิน สัญชาติจีน สามีของ นส.จักรีณา หรือ กีกี้แม็กซิม เป็นเจ้าของเม็ดเงินตัวจริง แต่ได้เปิดให้ นส.กี้กี้ เป็นผู้บริหาร ซึ่งตำรวจได้จับ นส.กีกี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อพบความเชื่อมโยงร่วมกันฟอกเงิน ที่ได้จากการหลอกคนไทย ตำรวจจึงจับนาย รวนหงหลินได้แล้ว แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธ ปฏิบัติการShutdown one billion Hybrid Scam ครั้งนี้ ยังจับนส.จ้าวเย่ ซึ่งเป็นคนสนิทของหัวหน้าแก๊งคอลเซนเตอร์ได้



ได้รับผลประโยชน์กว่า 100 ล้านบาท และ นส.ลาวัลย์ ซึ่งเป็นภรรยาชาวจีน รับโอนเงินเปิดบัญชีม้ากว่า 100 ล้านบาท ทั้ง 3 คนมีประวัติเดินทางไปพบหัวหน้าขบวนการใหญ่ ที่คิงโรมัน ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง



พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า การทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้เห็นเส้นเงินจากเหยื่อคนไทย ที่ถูกหลอกให้รัก จากการปลอมโปรไฟล์ เป็นหญิงสาวหน้าตาดี แล้วส่งลิงค์ปลอมให้ร่วมลงทุน ซึ่งพบเหยื่อคนไทยถูกหลอกสูญเสียเงินมากเป็นอันดับ1 แก๊งคอลเซนเตอร์จึงนำกลับมาฟอกเป็นธุรกิจบันเทิงไว้บริการจีนเทา ที่หาแหล่งใช้เงินที่ได้จากการหลอกลวง



ส่วนหัวหน้าตัวการใหญ่ ทราบว่าอาศัยอยู่ที่คิงโรมัน ฝั่งลาว แต่มีบ้านอยู่ในไทย ล่าสุดครั้งนี้ยังพบว่าเพิ่งนำเงินไปโอนซื้อบ้านหรูราคา 70 ล้านบาท ในนามบริษัทนิติบุคคลที่มีคนจีนถือหุ้น 51 เปอร์เซนต์ เพื่อซื้อบ้านได้



การทลายแก๊งคอลเซนเตอร์กลุ่มนี้ นับเป็นการยึดทรัพย์ ทวงคืนเงินที่ได้จากการหลอกลวงคนไทยได้มากที่สุด กว่า 1300 ล้านบาทแล้ว ส่วนใหญ่เป็นบ้านหรู ย่านกรุงเทพกรีฑา ราคากว่า 80 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งระดับสั่งการจีนเทาจะซื้อให้ภรรยาและลูกอยู่ รถยนต์หรูจำนวนมาก



โดยทรัพย์สินที่ยึดได้ เจ้าหน้าที่จะทำบัญชีรายการทั้งหมดส่งให้กับ ปปง. เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มา ของทรัพย์สิน ซึ่งหากเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์มาชี้แจงที่มาของทรัพย์ไม่ได้



ก็จะตรวจยึดทรัพย์ทั้งหมดเพื่อประกาศพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อทรัพย์สินถูกประมูลขายได้แล้ว ก็จะนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซนเตอร์กลุ่มนี้