เปิดผังการเงิน 'มินนี่' โอนเงินบัญชีม้า โยง ตร.ใหญ่ เอี่ยวเว็บพนัน เชื่อมโยง 'บิ๊กโจ๊ก'

จากกรณี วันที่ 25 ก.ย. 66 ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดยุทธการ Big Cleaning Day กวาดบ้านตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายรวม 30 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ขอนแก่น อุดรธานี และ สระบุรี

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคอมมานโด พร้อมหมายค้น เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ภายในหมู่บ้านหรู ซอยวิภาวดี 60 หลังสโมสรตำรวจ

โดยสาเหตุที่ตรวจค้น เนื่องจากตรวจพบเส้นทางการเงินของลูกน้อง ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์

สำหรับการเข้าค้นที่บ้านของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เริ่มต้นจากตำรวจไซเบอร์สามารถจับกุมเครือข่ายแก๊งพนันออนไลน์ 'มินนี่' ได้ ก่อนจะมีการสอบปากคำ ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินจำนวนมากโอนเข้าบัญชีตำรวจระดับสูงหลายคน

ทีมข่าวตรวจสอบได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า จากพยานหลักฐานมีนายตำรวจระดับสูง 8 นาย ซึ่งทั้งหมดใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ หักพาล รอง ผบ.ตร. และเป็นชุดทำงานของบิ๊กโจ๊ก ทำคดีสำคัญหลายคดี ซึ่งคดีล่าสุดคือคดีบ้านกำนันนก สั่งลูกน้องยิงสารวัตรตำรวจทางหลวง เสียชีวิต

โดยหลังขยายผล พบเส้นทางการเงินของตำรวจระดับสูง ทั้ง 8 นาย เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ SCG9 และพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตำรวจทั้ง 8 นาย ประกอบด้วย

1. พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย  รอง ผบก.ภ.4

2. พ.ต.อ. (ด.) (ไม่ปรากฎชื่อออกหมายจับ)

3. พ.ต.ต. (พ.) (ไม่ปรากฎชื่อออกหมายจับ)

4. พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา

5. พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น.

6. พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

7. พ.ต.อ. (น.) (ไม่ปรากฎชื่อออกหมายจับ)

8. พ.ต.อ. (ก.) (ไม่ปรากฎชื่อออกหมายจับ)

สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค. นำกำลังชุด ศปอส.ตร.ชุดที่ 4 เข้าจับกุมเครือข่ายเป็นธุระจัดหาบัญชี (บัญชีม้า) เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์

โดยมีการปิดล้อมตรวจค้น และจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ www.betfixroyal.com และเว็บพนันอื่น ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย รวม 4 จุด ในพื้นที่ กทม. และ จ.เลย

ทั้งนี้ ตำรวจสามารถติดตามจับกุม น.ส.สุชานันท์ หรือธนัยนันท์ หรือมินนี่ (สงวนนามสกุล) /น.ส.อรณี (สงวนนามสกุล) / และนายณัฐวัตร (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง และบัญชีธนาคารต่าง ๆ 100 รายการ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และพบเงินหมุนเวียนจากสมาชิกเว็บฯ กว่า 50,000 ราย รวมกว่า 100 ล้านบาท

ต่อมามีการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ น.ส.สุชานันท์ หรือธนัยนันท์ หรือมินนี่ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาคดีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน พบว่า

มีการแชตไลน์คุยกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผบก.ภ.4 มีรายงานว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน เนื่องจากจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ น.ส.สุชานันท์ หรือมินนี่ พบมีการถ่ายภาพคู่กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย แบบแนบชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษ  

อีกทั้งพบว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย มีการแจ้งเลขบัญชีม้าผ่านแชทไลน์ ของ น.ส.สุชานันท์ ด้วย โดยบัญชีม้าเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายพุฒิพงษ์ พูนศรี (ผู้ต้องหาเรื่องการพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงิน)  /และพบว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย เป็นผู้ถือบัญชีม้าด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.สุชานันท์ หรือมินนี่ ได้ฝากเงินสดจำนวนหนึ่งผ่านตู้ทีเอ็ม CDM (เครื่องบริการทุรกรรมอัตโนมัติ) เข้าบัญชีม้าดังกล่าว ให้กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย (เป็นคนถือบัญชี) โดยได้ฝากเงินสด จำนวน 51 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,659,890 บาท เข้าบัญชีม้า ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายพุฒิพงษ์ พูนศรี

ข้อมูลจากแหล่งข่าวชุดสืบสวน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่าที่ผ่านมา พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย มีการโอนเงินกระจายเข้าบัญชีของตำรวจ 7 นาย  ได้แก่

1. พ.ต.อ. (ด.) 

2. พ.ต.ต. (พ.) 

3. พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ 

4. พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์  

5. พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย  

6. พ.ต.อ.(น.) 

7. พ.ต.อ. (ก.)

ซึ่งต้องชี้แจงพิสูจน์ให้ได้ว่า เป็นเงินถูกกฎหมายเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์หรือไม่

--------------
พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ พ.ต.อ. (ด.) จำนวน 7 ครั้ง รวม 350,000 บาท 

• 13 ต.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 4 พ.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 27 ธ.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 25 ม.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 22 ก.พ. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 17 มี.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 29 มี.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
  

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ  พิศมัย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ พ.ต.ต. (พ.) จำนวน 5 ครั้ง รวม 117,686 บาท

• 14 พ.ย. 2565 จำนวน 14,861 บาท
• 16 พ.ย. 2566 จำนวน 36,861 บาท
• 19 พ.ย. 2565 จำนวน 24,564 บาท
• 10 ธ.ค. 2565 จำนวน 31,400 บาท
• 15 มี.ค. 2566 จำนวน 10,000 บาท
  

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของ พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์  จำนวน 8 ครั้ง รวม 424,000 บาท

• 2 เม.ย. 2566 จำนวน 140,000 บาท
• 11 เม.ย. 2566 จำนวน 20,000 บาท
• 14 เม.ย. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 5 พ.ค. 2566 จำนวน 30,000 บาท
• 6 พ.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 17 พ.ค. 2566 จำนวน 58,000 บาท
• 19 พ.ค. 2566 จำนวน 60,000 บาท
• 21 พ.ค. 2566 จำนวน 16,000 บาท
  

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ  พิศมัย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ จำนวน 9 ครั้ง รวม 450,000 บาท

• 26 ก.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 20 ต.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 11 พ.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 3 ธ.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 28 ธ.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 5 ม.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 13 ม.ค. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 6 ก.พ.  2566 จำนวน 50,000 บาท
• 27 ก.พ. 2566 จำนวน 50,000 บาท

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย  จำนวน 6 ครั้ง รวม 420,000 บาท

• 9 ต.ค. 2565 จำนวน 100,000 บาท
• 28 ต.ค. 2565 จำนวน 100,000 บาท
• 1 พ.ย. 2565 จำนวน 100,000 บาท
• 2 พ.ย. 2565 จำนวน 10,000 บาท
• 2 พ.ย. 2565 จำนวน 10,000 บาท
• 15 พ.ย. 2565 จำนวน 100,000 บาท

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของ พ.ต.อ. (น.) จำนวน 8 ครั้ง รวม 500,000 บาท

• 29 ก.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 20 ต.ค. 2565 จำนวน 100,000 บาท
• 8 พ.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 22 พ.ย. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 9 ธ.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 28 ธ.ค. 2565 จำนวน 50,000 บาท
• 14 ก.พ. 2566 จำนวน 50,000 บาท
• 24 ก.พ. 2566 จำนวน 100,000 บาท

--------------

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาติ ของ พ.ต.อ. (ก.) จำนวน 8 ครั้ง รวม 1,458,526 บาท

• 13 ต.ค. 2565 จำนวนท 39,500 บาท
• 23 พ.ย. 2565 จำนวน 131,566 บาท
• 16 ธ.ค. 2565 จำนวน 100,000 บาท
• 28 ธ.ค. 2565 จำนวน 47,357 บาท
• 2 ม.ค. 2566 จำนวน 171,640 บาท
• 7 ก.พ. 2566 จำนวน 257,363 บาท
• 12 มี.ค. 2566 จำนวน 711,100 บาท
  

--------------

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mX6nXqjD7bg