'นอท กองสลากพลัส' ส่งทนายพบดีเอสไอ แจงเส้นทางเงินพันล้าน หลังถูกซัดพัวพันฟอกเงิน

นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือนอท กองสลากพลัส มอบอำนาจให้ทนายความนำหลักฐานไปชี้แจงเส้นทางการเงิน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ หลังจากก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ ระบุว่าเส้นทางการเงินของนายพันธ์ธวัช กว่า 1 พันล้านบาท พัวพันกับการฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นว่า นายพันธ์ธวัช ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากเครือข่ายยาเสพติด ที่โอนให้เขาเพื่อฟอกเงิน ซึ่งเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวพัวพันกับสมาชิกวุฒิสภาของไทย



นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความส่วนตัวของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส นำเอกสารหลักฐานไปมอบให้พนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินของนายพันธ์ธวัช รวม 39 เส้นทาง หลังจากก่อนหน้านี้ ดีเอสไอระบุว่าเส้นทางการเงินทั้ง 39 เส้นทาง วงเงินรวม 1,090 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย



นายศุภชัย ระบุว่าได้ชี้แจงครบถ้วนแล้วและยืนยันว่าเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง เป็นเงินที่มาจากธุรกิจถูกกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นเงินก้อนใหญ่ ที่เข้าบัญชีนายพันธ์ธวัช โดยตรง จึงต้องมาชี้แจงให้ละเอียด



รองโฆษกดีเอสไอ ระบุว่าพนักงานสอบสวน จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ทนายความนายพันธ์ธวัชนำมามอบให้ เพื่อดูว่าจะตอบข้อสงสัยของพนักงานสอบสวนได้หรือไม่ และหากยังไม่ชัดเจน ก็จะออกหมายเรียกให้มาชี้แจงอีกครั้ง



สำหรับเส้นทางการเงินในคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่สืบสวนพบว่า มีเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์ โอนเข้าบัญชีนายพันธ์ธวัชนั้น เจ้าหน้าที่พบว่าเริ่มมาจากที่นายพันธ์ธวัช มอบให้ชายคนหนึ่งไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการถูกรางวัลรวม 53 ล้านบาท โดยสำนักงานสลากกินแบ่งฯ จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค 2 ใบ ใบแรก 42 ล้านบาท และใบที่สอง 11 ล้านบาท จากนั้นชายคนดังกล่าวก็นำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงิน เข้าบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช และตอนนี้ชายคนนั้นก็ถูกออกหมายจับแล้วข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์



รองโฆษกดีเอสไอ ยังระบุว่า ยังมีบัญชีธนาคารอีก 7 บัญชี ที่มีเงินหมุนเวียนเข้าเป็นเงินกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งดีเอสไอออกหมายเรียกให้มาชี้แจงเส้นทางการเงินแล้ว แยกเป็น กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน ในจำนวน 4 คนนี้ ดีเอสไอขออนุมัติศาลออกหมายจับ 3 คน จับได้แล้ว 1 คน เหลืออีก 2 คน ที่ยังหลบหนี โดยสำนวนของทั้งสองคดี คาดว่าจะส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้



และบ่ายวันนี้ ชายคนที่ถูกออกหมายจับฐานร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ กรณีโอนเงิน 53 ล้านบาท เข้าบัญชีนายพันธ์ธวัช ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน ที่ดีเอสไอเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเขาให้การปฎิเสธ และระบุว่าจะยื่นหลักฐานอื่นๆในภายหลัง จากนั้น ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ในวงเงิน 5 แสนบาท และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ



ชายคนนี้ปฎิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดต่อสื่อมวลชน โดยบอกแต่เพียงว่า มาให้การในฐานะพยาน และไม่เคยรู้จักกับนอท กองสลากพลัสแต่อย่างใด



ในเรื่องเดียวกันนี้ ก็ปรากฏความเชื่อมโยง จากการที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินของนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ให้ ป.ป.ส. เมื่อวานี้เพื่อตรวจสอบ อ้างว่าพบข้อมูลเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด และพนันออนไลน์ของนายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ หรือเอ็ดดี้

โดยนายอัจฉริยะ ระบุว่านายเอ็ดดี้นำเงินที่นายอุปกิตฝากไว้ ไปฟอกกับนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัสด้วย



ขณะที่ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากนายอุปกิต ทั้งด้วยวิธีโทรศัพท์หาและผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจง