ปอศ.ทลายนอมินีจีน ฮุบที่ระยองสร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน พบการบริหารยันก่อสร้าง ใช้คนจีนครบวงจร

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง กก.4 บก.ปอศ. ร่วมกันตรวจค้น เครือข่ายบริษัทนอมินี ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด  ดำเนินคดีนิติบุคคล จำนวน 4 รายประกอบด้วย

1.) บริษัท กู๊ดวิวฯ จำกัด สัญชาติฮ่องกง
2.) บริษัท เทอร์ร่าฯ จำกัด สัญชาติไทย
3.) บริษัท สกายฯ จำกัด สัญชาติไทย
4.) บริษัท โอเชียนฯ จำกัด สัญชาติไทย

พร้อมจับกุมบุคคล จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย

1.) นายหลีฟางฯ สัญชาติจีน (กรรมการบริษัท)
2.) นางสาววรติฯ สัญชาติไทย (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น)
3.) นายประเสริฐฯ สัญชาติไทย (ผู้ถือหุ้น)
4.) นายชายฤทธิ์ฯ สัญชาติไทย (ผู้ถือหุ้น)
5.) นายปุณณัตถ์ฯ สัญชาติไทย (ผู้ถือหุ้น)
6.) นายเต๋าฯ สัญชาติจีน (คนคุมงาน)
7.) นายเจียงฯ สัญชาติจีน (ช่างประปา)
8.) นายเซี้ยะฯ สัญชาติจีน (ช่างปูน)
9.) นายหวังฯ สัญชาติจีน (คนคุมงาน)
10.) นายเฮาฯ สัญชาติจีน (ผู้ออกแบบ)
11.) นายซวงฯ สัญชาติจีน (ผู้ออกแบบ)

ในฐานความผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 , พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

โดยตรวจยึดเอกสารทะเบียนบริษัท 10 ชุด , สมุดบัญชีธนาคาร 48 เล่ม , โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง , โฉนดที่ดิน 7 ฉบับ เนื้อที่ รวม 72 ไร่ , สัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ , ตราประทับบริษัท 6 ชิ้น และToken ธนาคาร 7 ชิ้น

พฤติการณ์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบพบกลุ่มนิติบุคคลไทย จำนวน 3 ราย ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี มีพฤติกรรมนำบุคคลสัญชาติไทย มาเป็นตัวแทนอำพราง หรือที่เรียกว่า “นอมินี” เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมาย และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าว เริ่มจดทะเบียนในช่วงปี 2566-2567 โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และดำเนินกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อน มีการใช้พนักงานคนไทย เช่น พนักงานฝ่ายขาย คนขับรถตักดิน มาถือหุ้นและเป็นกรรมการ โดยไม่ได้ลงทุนจริงและไม่มีบทบาทในการบริหารแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัยกว่า 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทพร้อมกัน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี โดยเข้าทำการตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุที่สำคัญ เช่น โฉนดที่ดินจำนวน 7 แปลง มูลค่า 36 ล้านบาท สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน จำนวน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72ล้านบาท ตราประทับบริษัท จำนวน 6 ชิ้นและ สอบสวนปากคำพยานจำนวน 14 ปากประกอบด้วย กรรมบริษัท พนักงานคนไทย และแรงงานชาวจีน โดยพยานที่เป็นพนักงานของบริษัทให้การยืนยันว่า บริษัทถูกบริหารโดยบุคคลสัญชาติจีน และมีการนำชื่อพนักงานคนไทยไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนจีน

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีการส่งตัวแทนชาวจีน เข้ามาควบคุมสั่งการทั้งในด้านการบริหารและการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท มีการดำเนินกิจการและครอบงำจากนายทุนชาวจีนแบบครบวงจร โดยตั้งบริษัทผลิตคอนกรีตเอง เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัย โดยใช้วิศวกรคุมงาน ผู้ออกแบบ ช่างวางระบบไฟฟ้า ประปา และแรงงานกรรมกรเป็นชาวจีน และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทพบว่า มีการรับโอนเงินจากบริษัทนายทุนจีน ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยพบเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีนายทุนจีนเป็นเจ้าของที่แท้จริง