สังคม
เปิดเบื้องหลังปฏิบัติการล้างบาง เครือข่ายนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบทำมานานกว่า 10 ปี
1 มิ.ย. 2567
264 views
ชาวต่างชาติได้มาตั้งบริษัทกว้านซื้อบ้าน คอนโด พูลวิลลาหรูตามชายหาด อีกทั้งยังเปิดบริษัทแย่งงานคนไทย เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปีมาแล้ว ขณะที่อีกกลุ่มตั้งบริษัททิพย์โดยไม่ได้ประกอบกิจการใดเพื่อขาย working permit ให้ต่างชาติอยู่นาน และทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก นำไปสู่การฟอกเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้
ปฏิบัติการล้างบาง เครือข่ายนอมินีต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือ ปอศ. ใช้เวลากว่า 1 เดือนในการรวบรวมหลักฐาน นำไปสู่การดำเนินคดีผู้ต้องหามากถึง 231 ราย
โดยหนึ่งใน 4 บริษัท ที่เข้าตรวจค้นที่ ราไว มีชื่อนางยาน่า อายุ 45 ปี ชาวรัสเซีย เป็นเจ้าของร่วมกับคนไทย ในสัดส่วน 49-51 มีคอนโด 196 ห้อง พูลวิลลา และบ้านตากอากาศ 43 แปลง ราคาประเมินรวม 1,200 ล้านบาท สอดคล้องกับการสอบถามชาวรัสเซียคนหนึ่ง บอกว่าทำหน้าที่เซลส์ manager ขายบ้านและคอนโดให้กับบริษัทของนางยาน่า
ตำรวจตรวจสอบพบว่าการจัดตั้งบริษัทของชาวต่างชาติ มี นส.ตรีทิพย์ เปิดบริษัทนอมินี ช่วยเหลือด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 679 ล้านบาท มีชาวต่างชาติถือหุ้น130 บริษัท ทำธุรกิจแย่งงานคนไทยทั้งไกด์นำเที่ยว รีสอร์ท รถเช่า ร้านอาหาร ร้านแลกเงิน ส่วนอีก 141 บริษัท ไม่มีการประกอบธุรกิจใด แต่เปิดไว้เพื่อเอื้อในการไปขอ working permit ให้ชาวต่างชาติ ทั้งที่ไม่ได้ทำงานจริง โดยไทยไม่ได้ภาษีใดๆกับต่างชาติกลุ่มนี้ และกำลังจะเข้ามาอยู่มาก
ในช่วง 3 เดือน พบชาวรัสเซียเข้ามาภูเก็ตร่วม 6 หมื่นราย จดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้น 50 เท่า ในช่วงปี 2566 กว่า 1600 บริษัท โดยนางยาน่าเปิดบริษัทมากที่สุด 9 บริษัท มีทั้งบริษัทนำเที่ยว คอนโดหรู 3 โครงการ หมู่บ้านและพูลวิลลา
โดยคนไทยที่สนับสนุนร่วมธุรกิจต้องห้ามกับคนต่างด้าว จำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสน-1 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินที่ชาวรัสเซียและต่างชาติถือครองแบบนิติบุคคลหรือคนต่างด้าว ซึ่งได้มาโดยมิชอบ ให้คนต่างด้าวจัดการจำหน่ายที่ดิน ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดให้ ไม่น้อยกว่า 180 ไม่เกิน 1 ปี ถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น
โดยมีรายงานว่ากรมที่ดินได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการ ท่ามกลางการจับตาของประชาชนในการทวงทรัพยากรกลับมาเป็นของคนไทย
