เปิดโปงเครือข่ายอาชญากร ซื้อขายสาธารณูปโภคฟอกเงิน พบมีจนท.เอี่ยว

การฟอกเงินเป็นวิธีการของเครือข่ายอาชญากรรม เพราะไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่ หรือนายทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับนายทุน และผู้ผลิตยาเสพติด พบว่ามีการฟอกเงินที่แนบเนียนด้วยการซื้อขาย สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การซื้อขายสาธารณูปโภค และน้ำมัน



ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ว่ามีการซื้อขายน้ำมันเท็จ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการฟอกเงินของพ่อค้ายาเสพติด



สรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปลายปี 2562 ถึง 2563 ถูกนำมากล่าวถึง ในการร้องเรียนของประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่ามีข้าราชการทุจริต ฟอกเงินในคดียาเสพติด มาทำเว็บพนันออนไลน์ ซื้อโรงแรม ถึง 200 คนและยื่นเรื่องให้ ปปส.ตรวจสอบ



ทีมข่าว 3 มิติ ได้ตรวจสอบ ถึงเรื่องร้องเรียนในการประชุมพบว่า หนึ่งในเรื่องที่มีการพิจารณาคือเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตในบริษัทน้ำมันของไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากบริษัทน้ำมัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปง.เข้าร่วมประชุมชี้แจง ซึ่งผู้ร้องเรียนอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทน้ำมันว่าเจ้าหน้าที่บางคนของบริษัทร่วมกันทุจริตฟอกเงินให้แก่ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการลักลอบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านทำทีเป็นผู้ซื้อน้ำมัน



โดยมีการส่งออกน้ำมันเพียงร้อยละ 10 ของยอดส่งออก ส่วนอีกร้อยละ 90 ไม่ได้ส่งน้ำมันออกจริง แต่ส่งขายในประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานให้การช่วยเหลือ มีเส้นทางเงินซื้อน้ำมันมาจากการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน มีพ่อค้ายา เจ้าของโรงงานผลิตยาและนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งน้ำมันมีผู้บริหารบางคนร่วมกันทุจริตฟอกเงินให้กลุ่มผู้ค้ายาจึงขอให้มีการตรวจสอบ



ผู้จัดการฝ่ายคดีของบริษัทน้ำมันได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต่อมาบริษัทน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แต่งตั้งตัวแทนคนไทยเพื่อรับน้ำมันจาก บริษัทน้ำมันของไทยในปี 2557 ถึง 2558 แต่ตัวแทนบริษัทไม่ได้ชำระค่าปิโตรเลียมมูลละค่ากว่า 120 ล้านบาททางบริษัทน้ำมันของไทยได้แจ้งเตือนให้ชำระผ่านบริษัทน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้าน แต่ได้รับการปฏิเสธแจ้งว่าน้ำมันในส่วนนี้ผู้รับมอบเป็นตัวแทนคนไทย ปี 2560 บริษัทน้ำมันไทยได้ฟ้องเรียกค่าน้ำมัน จากตัวแทนคนดังกล่าวเป็นจำเลยที่หนึ่งในฐานะตัวแทน



มีบริษัทปากน้ำโพทรานสปอร์ตจำเลยที่สองในฐานะบริษัทขนส่งน้ำมันให้กับตัวแทน ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยศาลทรัพย์สินได้ตัดสินให้ตัวแทนบริษัทน้ำมันและบริษัทปากน้ำโพชำระเงิน120 ล้านบาท ส่วนเรื่องการตรวจสอบการส่งออกน้ำมันว่าได้มีการส่งออกน้ำมันไปจริงหรือไม่บริษัทน้ำมันมีหลักฐานเอกสารใบส่งสินค้าทุกครั้ง ว่าได้ส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับตัวแทนสามารถตรวจสอบ



ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเมื่อเดือนตุลาคม 2 563 ซึ่งเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรลักลอบหนีศุลกากรถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นว่าเป็นความผิดที่เป็นเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร



และบริษัทปากน้ำโพทรานสปอร์ตขนส่งนี้เอง ที่ตำรวจสืบสวนนครบาลได้แกะรอย จากแก๊งลำเลียงยาเสพติดหลายเครือข่าย กระทั่งเมื่อปี 2565พบว่า อดีตเซลแมนของบริษัทดังกล่าว คือนายวรวัฒน์ วังศพ่า อดีตที่ปรึกษาสว.ยศพลเอก ฟอกเงินยาเสพติดด้วยการส่งน้ำมันไปขายประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่มีการซื้อขายกันจริง โดยนายวรวัฒน์ถูกศาลสั่งตัดสินประหารชีวิตพร้อมพวกอีก 5 คน



ส่วนการนำเงินมาฟอกของอีกเครือข่ายหนึ่ง ผ่านนายพันธ์ณรงค์ ขุนพิทักษ์ หรือแอดดี้ อายุ 45ปี และ จอย ภรรยาคนที่ 2 ซึ่ง ปปส.ได้ตั้งรางวัลนำจับรายละ 1 ล้านบาท โดยนายพันธ์ณรงค์ ถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงินและสมคบเกี่ยวกับยาเสพติด นำเงิน 300 ล้านบาทไปซื้อหุ้นบริษัทอัลลัวร์กรุ๊ป ของ นายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งตำรวจพบเส้นทางการเงินว่านายแอดดี้ นำเงินจากพนันออนไลน์ไปฟอก เป็นธุรกิจโรงแรมในหลายจังหวัดท่องเที่ยว หลายพันล้านบาท โดยขณะนี้หนีหมายจับไปอยู่ต่างประเทศ



โดยเงินจากเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งหากสาวไปถึงจะพบว่ามีการนำไปฟอก เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ผลิต และนายทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยการซื้อขาย สาธารณูปโภค และน้ำมัน เนื่องจากเป็นเงินค่อนข้างสูง และต้องจ่ายรายเดือน ที่ผ่านมาจึงพบว่าเงินจากเครือข่ายยาเสพติดโอนเงินเป็นรายเดือน จ่ายผ่านบริษัท ที่ทำธุรกิจระหว่างชายแดน