เปิดขบวนการแก๊งคอลฯ ใช้ไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน มีบริษัทกฎหมายช่วย นำเงินมาฟอกเป็นทรัพย์สินถูกกฎหมาย

การตามจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับตัวการใหญ่ได้ ทำให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มนี้ มีวิธีการฟอกเงินที่สลับซับซ้อนในทุกอนุมิติ จึงมีคำตอบว่าเหตุใดการสืบสวน จึงเข้าถึงตัวการใหญ่ได้ยาก เหตุผลสำคัญคือมีบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย ที่ให้คำปรึกษาอยู่ในทุกขั้นตอนของการกระทำผิด หลายหน่วยงานกำลังจับตามองว่า มีส่วนช่วยให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เติบโต อีกทั้งกฎหมายต้องปรับให้ทันกับ รูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนไป


รูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็นการหลอกลวงในหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ยอดความสูญเสียจากเหยื่อมากที่สุดชนิดหมดเนื้อหมดตัว สุดท้ายเงินของเหยื่อไปอยู่กับตัวการใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนมหาศาล จนต้องหาวิธีนำเงินออกมาใช้ให้ได้ จากการจับกุมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนถึงระดับตัวการใหญ่ ทำให้เห็นภาพขององค์กรอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ใช้ไทยเป็นแหล่งฟอกเงินว่ามีบริษัทกฎหมายให้ความช่วยเหลือ จนนำเงินที่ได้มาด้วยวิธีการฉ้อฉลหลอกลวง มาฟอกเป็นทรัพย์สินถูกกฎหมายได้


บริษัททั้ง 6 บริษัท จดทะเบียนด้วยคนเดียวกัน และมีผู้ถือหุ้นคนเดียวกัน เพื่อให้ซื้อบ้านหรูมาครองครองได้ โดยคนจีน1คนถือหุ้น 49 เปอร์เซนต์ หญิงไทย3 คน ถือครองหุ้นคนละ 17 เปอร์เซนต์ รวมเป็น 51 เปอร์เซนต์


จึงซื้อบ้านได้ย่านถนนกรุงเทพกรีฑา มากถึง 5 โครงการ รวมแล้วน่าจะเกิน 17 หลัง ราคาหลังละกว่า 50 ล้านบาท โดยทั้ง 6 บริษัทจดขึ้นมาโดยไม่พบประกอบกิจการใด แต่มีเงินกว่า 45 ล้านบาท ทั้ง 6 บริษัท


พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่าหากเปิดบริษัทกฎหมายหรือทำบัญชี แต่เบื้องหลังเป็นนอมินีเพื่อฟอกเงิน ตอนนี้ได้ร่วมกับอัยการ และปปง. ตรวจสอบว่าช่วยแก๊งคอลเซนเตอร์ฟอกเงินหรือไม่


แก๊งโรมานซ์สแกม ชาวไนจีเรียก็ใช้วิธี หาที่ปรึกษาทางกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยจดทะเบียนบริษัทขึ้นมา โดยไม่ได้ประกอบกิจการจริง แอบอ้างเป็นบริษัทรับแลกเงิน แต่ไม่มีหลักฐานการแลก จะเห็นได้ว่าจับมา 3 ครั้งแล้วยังทำผิดซ้ำซาก


จนจับครั้งที่ 4 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มข้อหาความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากผู้ต้องหาทำผิดเป็นกิจธุระ แม้กระทั่งบัญชีม้า ก็จะมีบริษัทกฎหมายเข้าไปประกันตัว ไกล่เกลี่ยให้พ้นคดี


จึงเป็นที่สังเกตว่าองค์กรอาชญากรรมทั้งหลาย จะมีบริษัทปรึกษาทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือคนร้าย และช่วยปกปิดความผิดในการฟอกเงิน


อีกทั้งมีเสียงสะท้อนว่ากฎหมาย ต้องปรับปรุงให้ทันกับคนร้ายในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอาชญากรรมออนไลน์เติบโต เพราะฉวยโอกาสใช้ช่องโหว่ จนไม่กลัวความผิดใดๆ