เจอร้านไม่รับจ่ายเงินบาทแล้ว กรมพัฒน์ฯ เรียกเข้าชี้แจงแต่ไม่ยอมมา ลุยแจ้งข้อกล่าวหาฒน์ฯ สแกนธุรกิจห้วยขวาง เจอ 53 บริษัทเข้าข่ายนอมินี

กรมพัฒน์พัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ห้วยขวางกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายและจัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาด เบื้องต้นพบ 53 บริษัทเข้าข่ายนอมินี ส่งปปง. ตรวจสอบเส้นทางเงิน /พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร้านอาหารรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวน และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก


นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีสื่อร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทว่า จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล พบว่าร้านอาหารดังกล่าว จดทะเบียนในรูปบริษัทเมื่อปี 2567 แจ้งประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ร่วมถือหุ้นกับคนจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% โดยก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้ว พร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมฯ จึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี ซึ่งขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด


พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้ลงพื้นที่สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ 53 ราย เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี จึงได้ส่งข้อมูลให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้ว และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก เช่น กรมสรรพากรตรวจสอบเรื่องภาษี โดยในจำนวนนี้ พบผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ทำบัญชีบางราย มีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 หรือ บัญชีธนาคารที่มีการจำกัดสิทธิการใช้งาน เนื่องจากเจ้าของบัญชีถูกขึ้นบัญชีเป็น บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่งข้อมูลนิติบุคคลให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


และเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เขตห้วยขวาง เพื่อตรวจสอบและกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทั้งจัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่ง และขอย้ำว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจัง รวมถึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา