สหรัฐฯ ปรับ TD Bank ธนาคารของแคนาดา ราว 1 แสนล้านบาท ปล่อยแก๊งค้ายาฟอกเงิน

อ่วม! “TD Bank” ธนาคารปล่อยกู้รายใหญ่ของแคนาดา ถูกสหรัฐฯ ปรับประมาณ 1 แสนล้านบาท ปล่อยแก๊งค้ายาเสพติดฟอกเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคาร TD (TD Bank)  หนึ่งในผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ของแคนาดา ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับ 3 พันล้านเหรียญ หรือ ราวหนึ่งแสนล้านบาท หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอนุญาตให้แก๊งค้ายาเสพติดโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ ไปสู่กองทุนผิดกฎหมาย

อัยการเปิดเผยว่า ธนาคารไม่มีมาตรการที่เพียงพอที่จะป้องกันการฟอกเงิน แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งกรณีการละเมิดที่เห็นได้ชัด เช่น ลูกค้าฝากเงินสดวันละ  1 ล้านดอลลาร์

ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของ TD Bank กล่าวว่าธนาคารกำลัง "รับผิดชอบอย่างเต็มที่" สำหรับความล้มเหลวของธนาคารและยืนยันว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

โดย JitrarutP