ตำรวจพบเส้นทางการเงิน “มูลนิธิองค์กรทำดี” โยงสนามเทรลนครนายก ยันค้านประกัน “บุ๋ม-ก๊อต”

ตำรวจพบเส้นทางการเงิน “มูลนิธิองค์กรทำดี” โยงสนามเทรล จ.นครนายก ยันคัดค้านประกันตัว เร่งขยายผลเอาผิด “ก๊อต อธิป” เพิ่ม ยันคัดค้านประกันตัว “บุ๋ม-ก๊อต”

มีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและจับกุม นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และนายอธิป อนันทวรรณ สามีของคุณบุ๋ม ในข้อหาฟอกเงิน รวม 4 จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โดยผลการตรวจค้นเบื้องต้น พบทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนเป็นชื่อของทั้งสองคน เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตำรวจสืบทราบและมีข้อมูลตั้งแต่แรกแล้ว นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดิน สัญญาการซื้อขายรถยนต์ ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งระบบ

ส่วนเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบตั้งแต่แรกนั้น พบว่าบัญชีมูลนิธิมี 3 บัญชี ทั้ง 1.บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 2.มูลนิธิองค์กรทำดี 3.บัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ซึ่งพบว่าเส้นทางการเงินทั้ง 3 บัญชีมีลักษณะไขว้ แล้วโอนไปที่บัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา แล้วไปยังบัญชีส่วนตัวของ ก๊อต อธิป ทั้งนี้จึงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดว่าเส้นทางการเงินไปแตะที่ใดบ้าง แต่พบว่ามีหนึ่งในบัญชีมูลนิธิ ปรากฎเส้นทางการเงินโอนไปใช้ซื้อที่ดินที่ใช้ทำสนามเทรล จ.นครนายก

ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบที่มาที่ไปว่าซื้อกับใคร เพราะตัวที่ดินยังไม่ได้ระบุเจ้าของว่าเป็นใคร เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมเป็นที่ราชพัสดุ โดยมีทหารขอใช้ประโยชน์ในการครอบครอง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวก่อนทำการอายัด แต่ทรัพย์สินและการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายในสนามเทรล หากพบว่ามีความผิดสามารถอายัดได้ทันที

ส่วนการประกันตัว รายงานข่าวยืนยันว่า พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งบุ๋ม และก๊อต เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และคดีมีอัตราโทษสูง

ทั้งนี้แม้ก๊อตจะถูกออกหมายจับแค่ข้อหาฟอกเงินก่อน เพราะมีการนำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายอย่างอื่น แต่หลังจากนี้ตำรวจจะมีการขยายผลเพิ่มเติม หากพบว่าก๊อตมีพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกง ก็จะแจ้งข้อหาภายหลัง

ขณะเดียวกันตำรวจจะมีการขยายผลเส้นทางการเงิน และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการมูลนิธิ และกลุ่มช่างรับเหมา รวมถึงกลุ่มคนที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิ ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของบุ๋ม ปนัดดาด้วย โดยทั้งสามกลุ่มนี้จะต้องทำการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความผิดปกติของเส้นทางการเงินว่า จะมีพฤติกรรมร่วมกันฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์หรือไม่

อย่างไรก็ตามตำรวจ ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ โดยจะต้องทำการตรวจเส้นทางการเงินโดยละเอียด