ปปง.ยึดอายัดทรัพย์เครือข่าย “เบน สมิธ - ยิม เลียก” อีก 8.2 พันล้านบาท

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีสแกมเมอร์ เครือข่าย “เบน สมิธ - ยิม เลียก” ล็อตสองอีก 8.2 พันล้านบาท

วันที่ 9 เม.ย.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แถลงมติคณะกรรมการธุรกรรม ที่มีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนายยิม เลียก - นายเบน สมิธ กับพวก ซึ่งเป็นเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ เพิ่มเติมในรายคดีของนางสาวแตงไทย บัญชีม้าธุรกรรมของเครือข่ายที่ถูกจับกุมได้ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 34 รายการ ทั้งรถยนต์ 6 คัน, สัญญากู้ยืมเงิน เงินในบัญชีธนาคารและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 8,269 ล้านบาท

เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่คณะกรรมการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 12,123 ล้านบาทที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งนั้น จะทำให้มียอดยึดทรัพย์รวมสูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่, ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ปปง.เตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนภายใน 90 วันหลังมีการประกาศ ซึ่งสามารถยื่นได้ทั้งที่ ปปง., สถานีตำรวจทุกจังหวัด, ช่องทางออนไลน์ และไปรษณีย์

สำหรับนางสาวแตงไทยจะเป็นบัญชีม้าที่รับเงินจากผู้เสียหาย และนำไปฟอกเงินผ่านบัญชีต่างๆ เป็นทอดๆ ก่อนจะโอนไปยังบัญชีผู้รับผลประโยชน์ และบางส่วนก็มีการโอนไปต่างประเทศผ่านทางร้านรับแลกเงิน ก่อนที่จะโอนกลับมาในประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นตำรวจได้ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการนี้ 42 คน จับกุมแล้ว 29 คน ยังหลบหนีอยู่อีก 13 คน หนึ่งในนั้นคือ นายเบน สมิธ

และล่าสุดมีรายงานว่านายเบน สมิธ หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเซเชล์ แต่เป็นเประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เมื่อถามถึงความคืบหน้าการร้องขอให้ตำรวจสากลออกหมายแดงนายเบน สมิธ หรือไม่ พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีคดีของนายเบน สมิธ และพวกอีก 1 คดี ที่ผู้เสียหายจำนวนมาแจ้งความไว้กับตำรวจสอบสวนกลาง ความเสียหาย 5,000 ล้านบาท ซึ่งตำรวจก็จะออกหมายเรียกและออกหมายจับตามขั้นตอน โดยหากพบว่าอยู่ต่างประเทศก็จะพิจารณาร้องขอให้ตำรวจสากลออกหมายแดงต่อไป