ตำรวจไซเบอร์ ทลาย 2 เว็บแทงบอลยูโรรายใหญ่ ยึดทรัพย์กว่า 280 ล้าน

บช.สอท. แถลงข่าวปฏิบัติการ SHUTDOWN EURO BET บุกทลาย 2 เว็บไซต์แทงบอลยูโรรายใหญ่  wm88.vip และ เว็บไซต์ x-stand.com รวบตัวการแก๊งชาวจีน พร้อมเครือข่ายยึดทรัพย์รวมกว่า 280 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของทั้ง 2 เครือข่าย พบเงินหมุนเวียนในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สูงกว่า 1,400 ล้านบาท ต่อมาตำรวจไซเบอร์ได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถขอศาลอาญาออกหมายค้นและหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ทั้งขบวนการ จำนวน 64 ราย แบ่งเป็น

- กลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่บัญชีรับโอนเงิน จำนวน 11 ราย

- กลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่บัญชีพักเงินหมุนเวียน จำนวน 37 ราย

- กลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่บัญชีซื้อขายเหรียญ จำนวน 6 ราย

- กลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่ผู้ทำหน้าที่กดเงิน จำนวน 4 ราย

- กลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 5 ราย และชาวกัมพูชา 1 ราย

ต่อมาวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตำรวจไซเบอร์ได้นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ กทม. จำนวน 2 จุด สามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมด รวมมูลค่าประมาณ 287,396,713 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุดที่ 1 ตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดหรู ย่านพร้อมพงษ์ ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. สามารถตรวจยึดและอายัดของกลาง รวมมูลค่าประมาณ 264,816,982 บาท ได้แก่

1. โฉนดห้องชุด พบภายในตู้เสื้อผ้า จำนวน 6 ฉบับ มูลค่ารวม 33,874,110 บาท

2. โฉนดห้องชุด พบภายในตู้เซฟ จำนวน 5 ฉบับ มูลค่ารวม 17,124,300 บาท

3. ธนบัตรไทย รวมจำนวน 13,830,000 บาท

4. ธนบัตรดอลลาร์ รวมจำนวน 3,200 ดอลลาร์

5. ธนบัตรจีน รวมจำนวน 25,400 หยวน

6. รถยนต์ Bentley มูลค่าประมาณ 20,000,000 บาท

7. รถยนต์ Mercedes-Benz  มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท

8. รถยนต์ GWM Tank 500 มูลค่าประมาณ 2 ล้าน

9. อายัดเงินฝากในบัญชี จำนวน 86,749,572 บาท

10. สัญญาซื้อขายบ้านหรู ราคาประมาณ 88,000,000 บาท

จุดที่ 2 ตรวจค้นบ้านในหมู่บ้านหรู ย่านทองหล่อ ซอยแสงทอง แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. สามารถตรวจยึดและอายัดของกลาง รวมมูลค่าประมาณ 22,580,000 บาท ได้แก่

1. รถยนต์ Toyota Alphard จำนวน 5 คัน มูลค่าประมาณ 20,000,000 บาท

2 .ธนบัตรไทย มูลค่า 2,260,000 ล้านบาท

3. ธนบัตรต่างประเทศ มูลค่า 50,000 บาท

4. คอมพิวเตอร์ mac pro  มูลค่า 50,000 บาท

5. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง 200,000บาท

6. รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 20,000 บาท

นอกจากนี้ ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวการรับผลประโยชน์และกลุ่มที่ทำหน้าที่บริหารเงินของเว็บพนันออนไลน์ ได้จำนวน 7 ราย ดังนี้

1) MR.JUN XIA อายุ 36 ปี สัญชาติจีน ทำหน้าที่ผู้บริหารการเงินและฟอกเงิน

2) MR.XIANG ZHANG อายุ 42 ปี สัญชาติจีน ทำหน้าที่ผู้รับผลประโยชน์

3) MRS.HUIQING ZHANG อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ทำหน้าที่ผู้รับผลประโยชน์

4)  นายโชคชัย อายุ 29 ปี ทำหน้าที่กดเงินสด

5) นายภูมิ เมษดี อายุ 46 ปี ทำหน้าที่กดเงินสด

6) นายจตุรงค์ อายุ 29 ปี ทำหน้าที่กดเงินสด

7) นายภูเบศ อายุ 27 ปี ทำหน้าที่กดเงินสด

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน , สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน โดยนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.บก.สอท.3 ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดย พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 กล่าวว่า ขบวนการนี้มีแผนประทุษกรรมทำเป็นขบวนการ โดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่มีบัญชีม้าหลายแถว มีทั้งรูปแบบของการเป็นบัญชีม้าโดยคนจีนเองและกระจายแถวบัญชีม้าให้คนไทยทำหน้าที่กดเงิน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ โดยเฉพาะผู้ต้องหาชาวจีนที่อ้างว่า พวกเขาทำธุรกิจที่จีนด้านงานโฆษณาเป็นหลัก โดยเอาเงินจากเว็บพนันมาหมุนเวียนธุรกิจเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และมาถือครองทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งนอกจากนี้ยังพบว่า มีการครอบครอง ออกโฉนดที่ดินและคอนโด โดยอยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลว่า มีคนไทยมาร่วมในกรณีหรือไม่