ทลายเครือข่าย 'โกฟุก' ปลอมเอกสาร ขอคืนภาษีขายน้ำมันต่างชาติ ก่อนเวียนขายซ้ำในไทย ทำรัฐสูญหมื่นล้าน

DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม เครือข่าย "โกฟุก" ฟอกเงินจากพนันออนไลน์เป้าหมาย 27 จุด ผู้ต้องหา 18 หมายจับ พบของกลางกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 100 ใบ รถหรูอีกเพียบ เตรียมขยายผล หลังพบใช้เอกสารเท็จขอคืนภาษีกรณีส่งออกน้ำมันขายประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนเวียนนำมาขายซ้ำในน่านน้ำไทย ชี้ ทำมานานแล้วมากกว่า 10 ปี ทำรัฐสูญเสียภาษีนับหมื่นล้านบาท

วานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้กองคดีฟอกเงินทางอาญา เปิดปฏิบัติการตรวจคันจับกุมเครือข่าย "โกฟุก" ฟอกเงิน จากพนันออนไลน์ เป้าหมายเข้าตรวจค้นจำนวน 27 จุด ประกอบด้วย กทม.+ปริมณฑล 18 จุด และ จ.ระนอง 9 จุด รวมทั้งติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ รวม 18 คน เตรียมขยายผลเรื่องหลบเลี่ยงภาษีน้ำมันมูลค่าความเสียหายนับ 10,000 ล้านบาท หลังจากพบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเดียวกัน

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีมีเบาะแสการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย "โกฟุก" นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน // นพเก้า // นาคราช // ชอบหวย // ล้อตโต้เอ็มเอ็ม //  ดีเอ็นเอ // เยเย่ และอื่นๆ เบื้องต้น พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่10 / 2567

จากการสอบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวใช้วิธีการโอนเงินเพื่อแยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินผ่านบัญชีม้ารวมทั้งแปรสภาพเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นทรัพย์สิน ต่างๆจำนวนมากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลขออนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 18 หมายจับ

กระทั่งวานนี้ (1 ก.พ.67) จึงมีการเปิดปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 เป้าหมายในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อติดตามจากจับกุมบุคคลหมายจับพร้อมทั้งตรวจค้นเพื่อติดตามทรัพย์สินและพยานหลักฐาน ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้บางส่วน รวมทั้งมีการตรวจยึดทรัพย์สินและพยานหลักฐาน ประกอบด้วยรถยนต์หรูหลายคน // ทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนมหลายแบรนด์กว่า 100 ใบ // อาวุธปืน และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะรวบรวมมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดย 1 จุดหลัก ในพื้นที่ จ.ระนอง วานนี้ (1 ก.พ.67)  ที่มีการตรวจสอบ คือ พื้นที่ชุมชนแพใหม่ ม.5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นย่านที่มีผู้ประกอบการธุรกิจประมง และชุมชนชาวเมียนมา อาศัยอยู่ โดยจุดที่ ตำรวจ DSI ได้เข้าตรวจสอบ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา 2 ชั้น

โดยชั้นที่ 3 ดาดฟ้า ได้มีการต่อเติมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ด้านหน้าเป็นห้องกระจกแต่ปิดม่านสนิท และชั้นล่าง มีกล้องวงจรปิด 4 ตัว ไว้คอยตรวจจับพื้นที่ภายนอกอาคาร ประตูเข้าเป็นประตูเหล็กพับเลื่อน 2 ชั้น และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมอีก 1 ชั้น ประตูเข้าต้องมีการสแกนลายนิ้วมือหรือกดรหัสผ่าน จึงสามารถเปิดเข้าออกภายบในอาคารได้

ต่อมา 14.00 น. ภายในอาคารเริ่มมีการการเคลื่อนไหว เปิดประตูเหล็กออก และมีการเคลื่อนย้าย ตู้เซฟนิรภัย จำนวนหลายใบ ที่ตรวจยึดเป็นของกลาง แต่ไม่สามารถเปิดออกได้ โดยใช้รถเครนมาช่วยเคลื่อนย้ายจากภายในอาคารออกมาด้านนอก ส่วนที่บริเวณโถงชั้นล่าง มีการนำเงินสดจำนวนมาก ออกมาตรวจนับโดยใช้เครื่องตรวจนับธนบัตร นับจำนวน ก่อนจดทำบัญชี และแพ็คใส่กล่องกระดาษ มีการปิดกล่องกระดาษด้วยเทปกาวอย่างหนาแน่น โดยมีการเชิญตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระนอง ซึ่งส่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นพยาน ก่อนจะรวบรวมมาที่ DSI

ทั้งนี้ จากการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่านอกจากเครือข่ายโกฟุก จะเกี่ยวข้องจับความผิดเรื่องพนันออนไลน์และฟอกเงินแล้วยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการฉ้อภาษี ในการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี โดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการ ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการสอบสวนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งแล้ว

ทีมข่าวสอบถามไปยังพันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ข้อมูล ว่า เครือข่าย "โกฟุก" เป็นเครือข่ายที่มีบารมีและอิทธิพลในพื้นที่ จ.ระนอง และในพื้นที่เกาะๆ ของหนึ่งของประเทศเมียนมาร์ เป็นเครือยข่ายที่มีบารมีในเรื่องธุรกิจน้ำมันเถื่อน และเชื่อได้ว่ามีการฟอกเงินผ่านเว็บหวยออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปิดบ่อนในประเทศเมียนมาร์ด้วย เบื้องต้นตัวหลักของเครือข่ายไม่ใช่คนในแวดวงนักการเมืองหรือคนมีสี แต่เชื่อได้ว่ามีกลุ่มนักการเมืองและคนมีสีเอี่ยวและอยู่เบื้องหลัง แต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล

ส่วนการจับกุมตัวผู้ต้องหานั้น ขณะนี้จับได้แล้ว 7 คน แต่บุคคลสำคัญของขบวนการนี้ยังจับไม่ได้ อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำที่ DSI ก่อนจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้ (2 ก.พ.67)  เวลา 14.00 น

ส่วนเรื่องน้ำมัน จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าเครือข่ายเหล่านี้การส่งน้ำมันเถื่อนไปขายที่ประเทศเมียนมาร์ และมีการสร้างเอกสารเท็จเรื่องคืนภาษี ส่วนน้ำมันเชื่อว่ามีการเวียกลับมาขายในน่านน้ำประเทศไทย ซี่งทำมาแล้วมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้รัฐสูญภาษีนับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งทาง DSI ได้แยกเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคดีและจะมีการขยายผลต่อไป

-------------------

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Q2azS9MMcls