ตร. บุกตรวจค้นสำนักงานทนายความ-บัญชี ต้องสงสัยเป็นนอมินีให้จีนเทาในไทย

สำนักงานบัญชี บริษัทกฎหมาย สำนักงานทนายความ เป็นส่วนสำคัญ โดยรับค่าจ้าง ไปจดทะเบียน เป็นบริษัทนอมินีให้กับกลุ่มจีนเทา โดยล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นสำนักงานบัญชี และ สำนักงานทนายความ ที่มีส่วนร่วมในการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่งนำไปเปิดบริษัท เพื่อครอบครองทรัพย์สินได้ และส่วนหนึ่งไม่ได้มีกิจการใดๆ แต่เปิดบริษัทนิติบุคคลม้า เพื่อเปิดบัญชีรับโอนเงินในธุริกิจสีเทาได้สะดวก


ตำรวจสอบสวนกลาง โดยตำรวจปอศ. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือDBD พบต่างชาติสัญชาติจีน จดทะเบียนบุคคล ร่วมกันคนไทย โดยมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วน 49 -51 จึงเข้าตรวจค้นสำนักงานบัญชี 3แห่ง พบมีตราประทับของบริษัทจำนวนมาก 242 ชั้น เพื่อไปจัดตั้งบริษัทให้กับกลุ่มคนจีน


โดยพบว่านำไปซื้อที่ดิน พร้อมบ้านหรู ยึดโฉนดที่ดิน อีกทั้งยังกว้านซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร รวม 22 แปลงในหลายจังหวัด มูลค่ากว่า 254 ล้านบาท โดยตำรวจ ปอศ. เข้าตรวจค้นบริษัทบัญชี ที่ประเวศ พบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทให้กับคนจีน หลายบริษัท ร่วมกับคนจีน เพื่อนำไปประกอบอาชีพการเกษตร


นอกจากจดทะเบียนบริษัทให้ชาวจีนไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย แย่งคนไทย และครอบครองทรัพย์สินได้แล้ว บริษัทบัญชี ยังรับจดทะเบียนนิติบุคคล ในลักษณะเป็นบริษัทผี ไม่มีกิจการอยู่จริง โดยนำชื่อบัญชีม้า 2 คนไปจดเป็นบัญชีม้านิติบุคคล เพื่อนำไปเปิดบัญชี โอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน โดยไม่ต้องสแกนหน้า บัญชีม้าบางคน มีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทนับ10แห่ง


จากการตรวจค้น บริษัทบัญชี พบว่ามีนายทุนเป็นจีน และจีนมาเลย์ 8 ราย ได้ว่าจ้างบริษัทบัญชี 14 บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีทนายความ และผู้ทำบัญชี ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน พบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 198 บริษัท


จากการตรวจค้น ยังพบว่า ทนายความ มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการกระทำผิด โดยรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ ในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน จึงมีความผิดฐาน พรก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ประมวล กม.อาญา รับรองเอกสารเป็นเท็จ ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บัญชีและทนายความรวม 25 ราย