ปปง.แถลงยึดทรัพย์กลุ่มยาเสพติด-พนันออนไลน์ บัญชีม้าอื้อ กว่า 5 แสนในระบบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ระบุว่ามีการสั่งระงับธุรกรรมบัญชีม้าไปกว่า 1 หมื่นรายชื่อ ประมาณเกือบแสนบัญชี และยังพบบัญชีม้าในระบบ กว่า 5 แสนบัญชี โดยเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย ซึ่งบัญชีเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทางของการกระทำผิดมูลฐานการฟอกเงิน ทั้งฉ้อโกง ยาเสพติด พนันออนไลน์



เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ Fun88 ถูกตำรวจกองกำกับการ 5กองปราบปรามพร้อมเข้าจับนายบรม ศรีมงคล กับพวกรวม 14 คนพร้อมของกลาง รถหรู 3 คัน พร้อมสมุดบัญชีธนาคารกว่า 10 ล้านบาท และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง ในคดีนางสรารัตน์ หรือ แอม ผู้ต้องหาคดีวางยาฆ่าเหยื่อ 14 ราย โดยมีแรงจูงใจจากการติดพนันออนไลน์ เป็นเงินหมุนเวียนกว่า 93 ล้านบาท แต่สุดท้ายไม่มีเงินเหลือในบัญชี



โดยวันนี้ ปปง.ได้แถลงสรุปผลการยึดทรัพย์ เว็บไซค์ Fun 88 มูลค่า 12 ล้านบาท พร้อมกับยึดทรัพย์เพิ่มเติม กลุ่มนายกิติพร บัวน้อย และพวก มูล่า 20 ล้านบาท ยังมีเครือข่าย นางรัชดาภา พงษ์พรหม เครือข่าย Ufabet 168 มูลค่า 40 ล้านบาท บริษัทปลาคาร์ป ออนไลน์ มูล่าค่า 14 ล้านบาท



การยึดทรัพย์ในส่วนของยาเสพติด มีคดีนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ กับพวก ความผิดมูลฐานยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ ฟอกเงิน 37 ล้านบาท รวมสองครั้งกว่า 60 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่ ปปส.และตำรวจอายัดไว้กว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของหน่วยนั้นๆในการดำเนินการตามกฎหมาย



และยังมีคดี นาย ประสิทธิ์ หรือเหว่ย เซี๊ยะกังนำเงินจากการค้ายาเสพติดไปประกอบธุรกิจอื่นบังหน้า ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2545 และปัจจุปันยังตรวจยึดได้อีกกว่า 101 ล้านบาท ซึ่งการอายัดหรือยึดทรัพย์ไม่มีอายุความสามารถทำได้ตลอด



ผลจากประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มาจากการฉ้อโกงออนไลน์ พนันออนไลน์ ยาเสพติด หลอกลงทุน และใช้บัญชีม้าเป็นต้นทางความผิด ปปง.พบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมาก ถึง 200,000- 500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121 ล้านบัญชี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ เบื้องต้น ปปง. ได้ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ คัดกรองรายชื่อที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยรวบรวมจากผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง หรือถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมออนไลน์ และเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ โดยขณะนี้รวบรวมได้แล้วกว่า 10,000 รายชื่อ รวมกว่า 70,000 บัญชี ได้แจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ระงับการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว ซึ่งจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆได้ นอกจากแสดงตัวตนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น



ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติจะต้องแสดงตัวตนร่วมด้วย โดยการฝากเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท ต้องแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส opt จากธนาคาร ส่วนการฝากเงินมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ฝากต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ร่วมกับรหัสส่วนตัวหรือรหัสพิน โดยทั้ง 2 รายการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซของธนาคาร