บุกจับนายทุนจีนแก๊งคอลฯ กว้านซื้ออสังหาฯฟอกเงิน พบ 'กีกี้ แม็กซิม' ร่วมแก๊ง

ทรัพย์สินที่แก๊งคอลเซนเตอร์ได้จากเหยื่อคนไทย แทบจะยึดคืนได้ยาก วันนี้ตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจ ปอท.เข้าตรวจค้นบ้านหรู ราคาเริ่มต้นที่ 50 ล้านไปจนถึง 120 ล้านบาท พบว่าเกือบทั้งหมู่บ้านมีชาวจีน ที่อยู่ในขบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์เป็นผู้ถือครอง โดยมีวิธีการแยบยลด้วยการจ้างนอมินี ภายในบ้าน ยังพบรถซูเปอร์คาร์ และรถหรู ร่วม 20 คัน การตรวจค้นบ้านหรู ยังพบนางแบบ ที่ร่วมอยู่ในขบวนการบัญชีม้าให้กับชาวจีนด้วย



ตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท. ปฏิบัติการบุกยึดทรัพย์ระดับนายทุนแก๊งคอลเซนเตอร์ หลังใช้เวลาสืบทราบเกือบปี ว่านายทุนชาวจีน นำเงินจากการฉ้อโกงคนไทย



มาฟอกด้วยการซื้ออสังหริมทรัพย์ เป็นหมู่บ้านหรูราคาเริ่มต้น 50 ล้านไปจนถึงกว่า 100 ล้าน ย่านถนนกรุงเทพกรีฑา อุปกรณ์ภายในบ้านทุกชิ้นเป็นสินค้าแบรนด์เนม ช้อนส้อมคู่ละหมื่น รองเท้าเตะคู่ละเหยียบแสน ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ขณะเข้าตรวจค้น ชาวจีนอ้างว่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน และไม่ใช้เจ้าของทรัพย์สินไม่รู้ไม่เห็น เพิ่งมาเฝ้าบ้านให้เพื่อน แต่กลับตรงข้ามกับที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ที่ระบายว่า คนจีนมาซื้อบ้านด้วยเงินสดทั้งหมู่บ้านแล้ว จัดปาร์ตี้เสียงดัง แต่หลังจากบ้านคนจีนหลังหนึ่งถูกเข้าค้น ก็มีรถอัลพาร์ด 12 คันขนคนจีนออกไปหลายสิบคน



ไม่เพียงแต่คว้านซื้อบ้านคาดว่ามากกว่า 50 หลัง แต่ยังซื้อรถหรู จอดเรียงรายอยู่เต็มลานจอด ทั้งรถซูเปอร์คาร์ ทะเบียนเลขสวย ราคาเหยียบ 50 ล้าน



การถือครองทรัพย์สินมากกว่าพันล้านบาท มาจากการเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ หลอกลวงคนไทยทั้งโรแมนสแกม และไฮบริดสแกมหลอกให้รักและลงทุน เมื่อเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ สืบได้ยาก พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ตั้งทีมสืบสวนอย่างละเอียด เกือบ 1 ปี จนทราบว่านายทุนคอลเซนเตอร์ชาวจีน จะหลอกโดยสร้างเว็บปลอมขึ้นมาเพื่อสอนเทรดลงทุน แต่จะปลอมโปรไฟล์เป็นหญิงหรือชายหน้าตาดี หลอกให้เหยื่อรักก่อน เหยื่อตายใจจนสูญเงินรายละ 1 ไปจนถึงมามากว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป



การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ ยังพบ นางสาวจักรีณา หรือ กีกี้ แม็กซิม นางแบบ อยู่ในกลุ่มบัญชีม้า เปิดวอลเล็ท ให้เหยื่อโอนเงินเข้ามา เพราะมีความสนิทสนมกับชาวจีน ซึ่งต้องยอมรับว่าบัญชีม้าช่วยให้แก๊งคอลเซนเตอร์ชาวจีนเติบโต



ชาวจีนกลุ่มนี้ยังใช้บริษัทกฎหมายที่เจ้าของเป็นคนจีนและมีคนไทยร่วมเป็นนอมินี่ส์ในการจัดตั้งบริษัท และถือครองทรัพย์สิน เปลี่ยนเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายเป็นเงินสะอาด ขณะนี้ออกหมายจับได้ 14 หมายจับ