ศาลอาญานัดตรวจพยานเครือข่าย 'ตุนมินลัต' ด้านตร.ทำคดีถูกสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

เครือข่ายการฟอกเงินรายใหญ่ ที่เชื่อมโยง จากประเทศเมียนมา มาไทย ส่วนหนึ่งถูกจับ ส่วนหนึ่งหลบหนี และยังเชื่อมโยงว่า ส.ว.คนหนึ่ง เคยถือหุ้นบริษัทฯที่พบว่า มีการฟอกเงิน ที่สำคัญยังมีชายอีกคน ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี คือนายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ หรือเอ็ดดี้ อายุ 45 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ที่ข้อมูลระบุว่า เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน และเคยเชื่อมโยงโอนเงินกับผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์



นายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ หรือ เอ็ดดี้ ถูกตำรวจกองกำกับการ 2 สืบสวนนครบาลออกหมายจับเมื่อเดือนกันยายน ปี 2565 พร้อมกับนางกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ หรือจอย ภรรยาคนที่ 2 แต่หนีออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก่อน เนื่องจากเป็นเจ้าของธุรกิจพนันออนไลน์ แต่ตำรวจพบว่านายเอ็ดดี้ไม่ได้ทำธุรกิจพนันออนไลน์อย่างเดียว ยังทำครบวงจร เพราะพบเส้นทางการเงินในคดียาเสพติดเครือข่ายรายใหญ่ด้วย



จากการเส้นทางการโอนเงินของเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ที่ถูกตำรวจสืบสวนนครบาลจับได้จำนวน 4 เครือข่าย คือเครือข่ายของนายพิทวัส แสงโสภา หรือคิงนนทบุรี เครือข่ายนายอนุภาพ มูลสาร เครือข่ายนายอริย์ธัช ชูก้าน และเครือข่ายนายเอกชัย เอกสารตรา ได้โอนเงินค่ายาเสพติดให้กับเครือข่ายนายพิศวัส หลังจากนั้นมีการโอนต่อไปยังบัญชีม้าจำนวนมาก โดยมีบัญชีม้าได้โอนไปจ่ายค่าไฟฟ้า ซึ่งได้ทำสัญญากับบริษัทอัลลัวร์กรุ๊ป



บริษัทนี้ ช่วงแรกมีนายอุปกิต ปารียางกูร เป็นผู้ถือหุ้น ก่อนจะขายบริษัทอัลลัวร์กรุ๊ปให้กับนายทุนมินลัต โดยยังมีนายดีนยัง จุลธุระ ลูกเขยของนายอุปกิตเป็นกรรมการถือหุ้น ต่อมานายพันณรงค์หรือเอ็ดดี้ ได้เข้าไปซื้อเพื่อประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศในนามบริษัทอัลลัวร์กรุ๊ป พีแอนด์อี กระทั่งพบว่าเครือข่ายยาเสพติดมีการโอนเงินเข้ามาในบริษัทจำนวน 250 บัญชี มีเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท



ตำรวจได้มีการยึดทรัพย์สิน ของเครือข่ายรับฟอกเงินไปตรวจสอบพบว่า

-นายพันณรงค์ หรือเอ็ดดี้ มีทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ กว่า 681 ล้านบาท

-นางกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ ยึดทรัพย์ได้กว่า 416 ล้านบาท

-นายดีน ยัง จุลธุระ ลูกเขย สว.อุปกิต ยึดทรัพย์ได้ กว่า 11 ล้านบาท

-นายทุนมิน ลัต ยึดทรัพย์สินได้กว่า 231 ล้านบาท

-นส.น้ำหอม ซึ่งเป็นเลขาของนายทุนมินลัต ยึดทรัพย์ได้ 26 ล้านบาท

-นส.ปิยะดา คำต๊ะ เลขาของ นายอุปกิต ยึดทรัพย์ได้กว่า 11 ล้านบาท



โดยวันนี้ (23 ม.ค. 66) ที่ศาลอาญารัชดา หลังอัยการได้ส่งสำนวนฟ้องเครือข่ายนายทุนมินลัต ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด 6 คน แต่นายพันธ์ณรงค์และภรรยาคนที่ 2 อยู่ระหว่างหลบหนี ซึ่งล่าสุดมีกระแสข่าวว่าได้ซื้อโรงแรมมูลค่า 9 พันล้านบาท อยู่ที่ลอนดอน ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่นำเสนอข่าวทุกระยะ



แต่ล่าสุดพบว่าหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลถูกเด้งออกจากนครบาลไปอยู่ ที่ สภ.บ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิในคำสั่งล่าสุดแล้ว