DSI ยันมีหลักฐาน 'นอท กองสลากพลัส' เอี่ยวฟอกเงินเว็บพนัน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ยืนยันมีหลักฐานการรับโอนเงินผิดกฎหมายเข้าบัญชี "นอท กองสลากพลัส" ออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำ วันที่ 13 มกราคมนี้



ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา ทนายความของนาย พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้าพบพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อขอทราบรายละเอียดในการออกหมายเรียก นายพันธ์ธวัช ให้มารับทราบข้อกล่าวหา กรณีรับเงินผิดกฎหมายที่โอนมาจากกลุ่มผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีม้า



หลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความคืบหน้า เเต่ทนายความบอกว่า ยังไม่ขอให้รายละเอียด เพราะต้องนำผลการหารือไปแจ้งกับนายพันธ์ธวัช เเละจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก



ขณะที่ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ดีเอสไอ มีพยานหลักฐานในการออกหมายเรียก เพราะจากการขยายผลหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญในขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด-การพนันออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบการโอนเงินหลายสิบล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารของ นายพันธ์ธวัช โดยตรง ซึ่งเป็นเงินสีเทา ตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่า ขบวนการนี้ ไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีนายพันธ์ธวัชอย่างเดียว แต่ยังมีการโอนเงินเข้าธุรกิจอื่น ๆ ด้วย



นายไตรยฤทธิ์ ระบุเพิ่มเติมว่า การออกหมายเรียกในสถานะพยานนั้น นอกเหนือจากนายพันธ์ธวัชแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีก 7 ราย ที่ต้องเข้าให้การในสถานะพยานเช่นเดียวกัน เพื่อสอบถามถึงความเชื่อมโยงกับนายพันธ์ธวัช ซึ่งยืนยันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหลักฐานชัดเจน เพราะขยายผลทราบตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่ จึงอยากให้นายพันธ์ธวัช ได้เข้ามาชี้แจง



ส่วนกรณีที่นายพันธ์ธวัช อ้างว่าไปกู้เงินจากบุคคลใดก็ตาม ทางดีเอสไอก็จะต้องเรียกบุคคลนั้น ๆ มาสอบปากคำด้วย และหากบุคคลนั้น ๆ และต้องชี้แจงให้ได้ว่า "ทำไมจึงนำเงินมาให้กองสลากพลัส"



เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการออกหมายเรียกสลากกินแบ่งออนไลน์ รายอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ นายไตรยฤทธิ์ บอกว่า จะมีเจ้าอื่น ๆ ตามมาแน่นอน แต่ยังไม่สามารถบอกจำนวนได้ ต้องรอตรวจสอบจากเส้นทางการเงินจากธนาคารด้วย



ส่วนนายพันธ์ธวัช ดีเอสไอจะเรียกเข้าให้ปากคำ ในวันที่ 13 มกราคมนี้ หากสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด ก็จะแจ้งข้อหาต่อไป