รวบ "อดีตครูสาว" ผันตัวเป็นซ้อบอสชาวจีน จัดหาบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 68 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ / ผอ.ศปอส.ตร. ,พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ศปอส.ตร. (PCT) และ บก.สส.บช.น. ร่วมกันปฏิบัติการ “ปลายรังบอสสแกมเมอร์ฟีลแฟน” โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจค้นบ้านในโครงการหมู่บ้าน บางนา กม.7 ซ.ราชวินิตบางแก้ว ถ.บางนา-ตราด จ.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหา 5 คน ดังนี้

1. Miss.ZHOU ชื่อเล่น “โจว” อายุ 29 ปี สัญชาติจีน เป็นบอสแสกมเมอร์ฟีลแฟน-หลอกลงทุน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น , ร่วมกันเป็นอั้งยี่ , ร่วมกันเป็นซ่องโจร”

2. น.ส.อลิษา ชื่อเล่น “เล็ก” อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น , ร่วมกันเป็นอั้งยี่ , ร่วมกันเป็นซ่องโจร”

3. นายสุกฤษฏิ์ ชื่อเล่น “ฟรุ๊ค” อายุ 26 ปี ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้”

4. นางสาวอาทิตยา ชื่อเล่น “เปรม” อายุ 24 ปี ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้”

และ 5. นายสุเชษฐ์ ชื่อเล่น “เชษ” อายุ 40 ปี ถูกแจ้งข้อหา “เปิดบัญชี หรือยินยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอีเล็กทรอนิค หรือบัญชีเงินอีเล็กทรอนิค”

สามารถตรวจยึดของกลาง 6 รายการ

1.บัญชีธนาคารพร้อมใช้ 102 บัญชี

2.บัตรเดบิต 70 ใบ

3.ซิมโทรศัพท์พร้อมใช้ประมาณ 1,000 ซิม

4.โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง (พบข้อมูลสำคัญจำนวนมาก)

5.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต 1 เครื่อง

6.รถยนต์โตโยต้า ยาริส 1 คัน (ใช้รับส่งธุระจัดหาคนเปิดบัญชี)

พฤติการณ์คือ “บุกเซฟเฮาส์ลับบอสสแกรมเมอร์ฟีลแฟน” รวบบอสสาวหล่อชาวจีน พ่วงครูสาวหลงเสน่ห์ ลาออกจากอาชีพครูมาเป็น “ซ้อบอส” เต็มตัว พร้อมพวกรวม 5 คน

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น  พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. / รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ศปอส.ตร. แกะรอยข้อมูลจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งถูกหลอกลวงแล้วได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สน.พระโขนง โดยแผนประทุษกรรมจะปลอมโปรไฟล์แล้วสนทนา “ฟีลแฟน” ให้เหยื่อหลงรัก ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนเปิดร้านค้า Tiktok ของสิงคโปร์ จากนั้นจะลวงให้ทำ “ภารกิจ” โดยการให้กดออเดอร์โดยให้เหยื่อออกเงินไปก่อน หลังเหยื่อทำภารกิจครั้งแรกสำเร็จก็ได้รับเงิน ทำให้เหยื่อตายใจ หลังจากนั้นต้องเพิ่มยอดเงินมากขึ้นซึ่งต่อมาก็ไม่สามารถถอนเงินออกได้ โดยมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเพราะเหยื่อกดออเดอร์ล่าช้า ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกจึงจะถอนเงินในระบบได้ อันเป็นแผนประทุษกรรมของ “ฟีลแฟนสแกมเมอร์”

ซึ่ง พล.ต.ต.ธีรเดช แกะรอยเส้นทางการเงิน จนพบว่าเงินที่แก๊งสแกมเมอร์นี้ หลอกลวงได้แล้วท้ายสุดจะนำไปเข้าสู่ระบบแปลงเงินออกเป็นเหรียญดิจิทัล ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน บริษัทชื่อดังในเมืองไทย ซึ่งต่อมา พ.ต.ท.บดินทร เพ็ญสูตร สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT แกะรอยจนพบ Miss.ZHOU หรือ “บอสโจว” สาวหล่อหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเจ้าตัวใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายในประเทศไทย เปิดเซฟเฮาส์รังรักพลอดรักอยู่กับ น.ส.อลิษา หรือ “เล็ก” ครูสาวชาวไทยอนาคตไกล ที่เพิ่งลาออกจากการเป็นครู ผันตัวมาเป็น “ซ้อบอส” ได้ไม่นาน โดยภายในเซฟเฮาส์ ไม่เพียงแต่เป็นรังรักของทั้งสอง แต่ยังเป็น “ด่านเงินสุดท้าย” ที่แก๊งสแกมเมอร์จะให้ระดับหัวหน้า มาทยอยโยกเงินออกไปเป็นบิตคอยน์ที่บ้านหลังนี้

จากการขยายพบการจับกุม Miss.ZHOU และ น.ส.อลิษา พบว่าภายในเซฟลับ ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีก แต่ไม่ได้อยู่ในบ้าน เพราะกำลังออกไปพาคนไปเปิดบัญชี พล.ต.ต.ธีรเดช จึงได้นำกำลังออกติดตามไปจนพบ นายสุกฤษฏิ์ และ นางสาวอาทิตยา กำลังรับ นายสุเชษฐ์ เปิดบัญชีไปแสกนหน้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่าน ม.รามคำแหง 2 จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คน ไว้ทันที และจากการตรวจค้นพบ บัญชีธนาคารพร้อมใช้ 102 บัญชี , บัตรเดบิต 70 ใบ , ซิมโทรศัพท์พร้อมใช้ประมาณ 1,000 ซิม , โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต 1 เครื่อง ก่อนจะขยายผลทราบว่าภายในบ้านนี้เป็น “รังลับ” ที่แก๊งสแกมเมอร์ฟีลแฟนใช้เป็นที่ตั้งในการทำบัญชี โดยจัดหาคน เป็นธุระให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร บัญชีวอลเล็ต Bitkub , True wallet ก่อนจะนำมาใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวงและนำเงินที่ได้แปลงเป็นเงินดิจิทัล โดยมี Miss.ZHOU เป็นบอสคอยสั่งการ ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดที่ตรวจพบความเชื่อมโยงในระบบการรับแจ้งความออนไลน์(Case ID) รวมทั้งสิ้น 132 Caseid มูลค่าความเสียหายกว่า 91,192,017 บาท

ในชั้นจับกุม Miss.ZHOU ยังคงให้การภาคเสธ โดยให้การว่า “จะมีบอสอีกคนซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน คอยดูแลออฟฟิศสแกมเมอร์ ส่วนตนนั้นมาฝังตัวอยู่ในประเทศไทย เพื่อคอยจัดการเรื่องการทำบัญชีและเส้นทางการเงินที่ได้จากการหลอกลวง โดยบอสในฝั่งเพื่อนบ้านจะคอยโอนเงินไทยมาให้ตนเพื่อไปเป็นธุระจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าและเปิดวอลเล็ต Bitkub พร้อมกับผูกไว้ในโทรศัพท์แบบพร้อมใช้ และอีกหน้าที่คือบอสฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะโอนเงินมาให้ตนที่ถือบัญชีม้าวอลเล็ตม้าเหล่านี้ ก่อนให้ตนนำไปแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัล แล้วให้โอนสับหลอกเจ้าหน้าที่ ก่อนส่งกลับไปยังบอสฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้แอปพลิเคชัน Bitkub

ส่วน น.ส.อลิษา เป็นแฟนสาวของตน ตอนแรกเป็นครู แต่ตนได้ชักชวนให้มาทำงานด้วย เพราะตนพูดภาษาไทยไม่ได้ แฟนสาวจะทำหน้าที่คอยตอบแชตและจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าให้ โดยกระบวนการจะไม่เปิดแค่บัญชีธนาคาร แต่จะเปิดบัญชีวอลเล็ตของ Bitkubด้วย”

ด้าน น.ส.อลิษา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “ตนเองเพิ่งลาออกจากการเป็นครูที่โรงเรียนชื่อดังใน ซ.ลาซาน จ.กรุงเทพฯ โดยที่ลาออก เพราะ Miss.ZHOU แฟนของตนชักชวนให้ลาออกและมาช่วยงานเต็มตัว โดยตนไม่รู้เรื่องอะไรเลย แฟนของตนจะรู้เรื่องทั้งหมด”

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า จากการขยายผล เรามีพยานหลักฐานยืนยันว่า Miss.ZHOU และ น.ส.อลิษา เป็นระดับหัวหน้าสั่งการในประเทศไทย คอยจัดหาคนมาเปิดบัญชีธนาคารและวอลเล็ตเงินสกุลดิจิทัล เพื่อใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ฟีลแฟน และยังโดยจะคอยแปลงเงินที่ได้จากการหลอกลวงจากเงินบาทแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัล แม้ว่าทั้งสองยังคงให้การไม่เต็มที่ แต่เรามีพยานหลักฐานมัดแน่นและของกลางที่เราตรวจพบในบ้าน ถูกนำไปใช้หลอกลวงพัวพันกับระบบฐานข้อมูลรับแจ้งรวมทั้งสิ้น 132 Caseid มูลค่าความเสียหายกว่า91,192,017 บาท ซึ่ง พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ / ผอ.ศปอส.ตร. ได้สั่งการให้ขยายผลให้ถึงที่สุด