ปอท.ค้น 30 จุดเครือข่ายจีบเทาหลอกลงทุน อายัดบ้าน-รถหรูมูลค่ารวมสูงกว่า 1,000 ล้านบาท รวบ “กีกี้ แม็กซิม”

ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กว่า 200 นายนำหมายค้นกระจายเข้าตรวจค้นกว่า 30 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอุดรธานี



โดยภารกิจดังกล่าวเป็นการทำงานมานานหลายเดือน หลังมีผู้ให้เบาะแสว่ามีกลุ่มคนหลอกให้ลงทุนสกุลเงินดิจิตอล โดยใช้วิธีโรแมนสแกมในการหลอกล่อให้สาวไทย ที่มีฐานะมาลงทุนในสกุลเงินดังกล่าว เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมาก



โดยภารกิจในการตรวจค้นกว่า 30 จุด ในวันนี้ตำรวจจึงได้มีการนำหมายจับอีกจำนวน 14 หมาย ซึ่งเป็นหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวโดยมีรายงานว่าหนึ่งในหมายจับที่เจ้าหน้าที่มีการนำเข้าไปเปิดปฏิบัติการในวันนี้มีชื่อ นางสาวจักรีณา หรือ “กีกี้ แม็กซิม” นางแบบสายเซ็กซี่ชื่อดัง ปรากฏร่วมอยู่ในขบวนการดังกล่าวด้วย



ซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวมีรายการว่าหนึ่งในจุดที่ตำรวจได้มีการเข้าตรวจค้นเป็นหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งในวันนี้ได้มีการอายัดบ้านพักหรูจำนวน 12 หลัง มูลค่าบ้านหลังละประมาณ 50 ล้านบาท เอาไว้ได้จากเครือข่ายดังกล่าว



นอกจากนี้ตำรวจยังได้มีการตรวจค้น หมู่บ้านหรูอีก 4 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกัน โดยมีรายงานว่าบ้านพักหรูตามหมู่บ้านเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีการนำเงินที่ได้จากการทำความผิดมาใช้ซื้อ บ้านเหล่านี้โดยใช้บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่เจ้าของเป็นคนจีน โดยมีคนไทยร่วมเป็นนอมินีในการจัดตั้งบริษัทขึ้นและใช้ซื้อบ้านหรูต่าง ๆ ก่อนจะนำ ไปเสนอขายให้กับกลุ่มจีนเทาอื่น ๆ ต่อไป



ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดในการฟอกเงินขณะนี้ทรัพย์สินที่ในวันนี้ตำรวจพร้อมพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่จากป.ป.ง. ที่ได้เข้าร่วมการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทาง ป.ป.ง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายทั้งหมด และยังมีรายงานอีกว่าสำหรับตัวนางแบบสาวชื่อดังที่ปรากฏอยู่ใน 14 รายชื่อหมายจับวันนี้



โดยตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมตัวได้ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดว่านางแบบสาวรายนี้เกี่ยวข้องในระดับใด ส่วนทรัพย์สินที่มีการอายัดไว้ได้ในวันนี้ คาดว่ามูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนเส้นทางการหมุน เงินในเครือข่ายทั้งเงินสดและเงินดิจิตอล เชื่อว่ามีอีกนับ 1,000 ล้านบาท



พฤติการณ์ของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้จะใช้วิธีการ แบบที่เรียกว่าโรแมนสแกม คือจะให้มิจฉาชีพหลอกลวงเหยื่อที่เป็นหญิงสาวคนไทยที่มีฐานะดีให้ร่วมลงเงินลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งตำรวจได้รับการแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหลังจากมีการพยายามแกะรอยบัญชีเงินสกุลดิจิตอลทำให้พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้จะใช้วิธีการยักย้ายถ่ายเทเงินไปในหลายขั้นตอนโดยการเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินบาท ที่ได้มาจากผู้เสียหาย ผ่านขั้นตอนเป็นสกุลเงินดิจิตอลและยักย้ายถ่ายเทหลายขั้นตอนก่อนจะนำกลับมาเป็นสกุลเงินบาทและส่งผ่านให้บริษัทนอมินีที่ทำหน้าที่ในการฟอกเงินให้กับขบวนการ นำเงินไปซื้อทรัพย์สินหรูหลายรายการเช่นบ้านพักคอนโดมิเนียมหรือรถสปอร์ต เพื่อรอขายส่งต่อให้กับกลุ่มจีนเทากลุ่มอื่น ๆ ต่อไป



สำหรับความชัดเจนในการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้จะมีการแถลงโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เนื่องจากขณะนี้ผลการปฏิบัติยังไม่แล้วเสร็จยังต้องรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนอีกครั้งก่อนนำเสนอสู่สาธารณชน