สังคม
'ดีเอสไอ' บุกทลายเครือข่ายยาเสพติด 'นางสาวชบา' ยึดทรัพย์กว่า 500 ล้าน บาท
โดย
21 ส.ค. 2563
7.5K views
กระทรวงยุติธรรม เเถลงผลการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด “นางสาวชบา” กว่า 500 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายึดทรัพย์ปีหน้าให้ได้ 6,000 ล้านบาท หวังตัดวงจรยาเสพติด
(21 ส.ค.63) พันตำรวจโทกรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เปิดเผยว่า การติดตามเครือข่ายยาเสพติดที่พบว่ามีนางสาวชบา เป็นตัวกลางในการฟอกเงิน โดยใช้เวลาติดตามประมาณ3 เดือน เเละใช้เทคโนโลยีสืบค้นมางธุรกรรมทางการเงินจนพบเป้าหมายในการตรวจค้น5 จุด ในจ.ชลบุรี ,สมุทรสาคร ,มุทรปราการ และกรุงเทพอีก 2 จุด
สามารถยึดของกลางเป็นทองคำเเท่ง น้ำหนัก 1,000 บาท มูลค่า 31 ล้าน พระเครื่องเเละสร้อยคอทองคำ 35 รายการ มูลค่า 2 ล้านบาท, ธนบัตรไทยเเละต่างประเทศมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท, บัญชีธนาคาร 65 บัญชี มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท, บ้านพร้อมที่ดิน 85 รายการ มูลค่า 340 ล้านบาท, รถยนต์ 97 คัน มูลค่า83 ล้านบาท, กระเป๋าเเบรนด์เนม 11 ใบ มูลค่า 8 เเสนบาท รวมทรัพย์ทั้งหมดที่ยึดได้กว่า 500 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังยึดไม้เเปรรูปที่อยู่ในโกดัง จ.สมุทรสาคร อีกจำนวนมาก ขณะนี้ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบว่าเป็นไม้ชนิดใดเเละนำเข้าอย่างถูกกฎหมายหรือไม่
นางสาวรัศมี สีตลวรางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า กลุ่มนางสาวชบาทำหน้าที่รับเงินจากบุคคลอื่น เบื้องต้นพบว่ามีกว่า 60 คน โดยบัญชีที่มีเงินโอนเข้ามามากที่สุดในรอบ 1 ปี มีหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาท เเละในบัญชีอื่นๆทำธุรกิจเเตกต่างกันไป เช่น สถานบันเทิงและธุรกิจผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ หลังจากรับเงินมาเเล้วนางสาวชบา จะโอนเงินไปให้บุคคลอื่นต่อหลาย10บัญชี โดยขณะนี้มีชื่อบัญชีปลายทางเเล้ว ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ขยายผล เเต่ส่วนใหญ่พบเป็นชื่อบัญชีคนไทย เเละมีชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มีเงินหมุนเวียนของเครือข่ายนี้กว่า 10,000 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ ระบุว่า กลุ่มของนางสาวชบาเป็นเพียงกลุ่มเล็กที่สุดที่เจ้าหน้าที่สืบสวนโดยใช้เทคโนโลยีเเบบใหม่ เเละพบว่ามีการกระทำในลักษณะอีกไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม เจ้าหน้ามี่มีข้อมูลหมดเเล้ว กำลังสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน
ตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา มีการยึดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด มาเเล้ว 5 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยนโยบายจะเน้นตัดเส้นทางการเงินไม่ฝห้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด จะได้ไม่มีเงินต้นทุนในการผลิต กระทรวงยุติธรรมตั้งเป้าปีงบประมาณหน้าจะตัดวงจรธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดให้ได้กว่า 6,000 ล้านบาท
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ejrLtlawm3w
แท็กที่เกี่ยวข้อง
