“ฮุน โต” ลูกพี่ลูกน้อง “ฮุน มาเนต” นายกฯ กัมพูชา ยอมรับถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์

“ฮุน โต” ลูกพี่ลูกน้องของ “ฮุน มาเนต” นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยอมรับ ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ แต่ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง หลังถูกทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ

นายฮุน โต (Hun To) นักธุรกิจที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนตของกัมพูชา ยอมรับว่าเขาเคยถือหุ้น 30% ในแพลตฟอร์มชำระเงินดิจิทัล “Huione Pay (ฮวยวัน เพย์)” ที่ถูกทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำฐานพัวพันกับขบวนการสแกมเมอร์และการฟอกเงินข้ามชาติ

เมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวหา Huione Group (ฮวยวัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหลายธุรกิจ รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี ว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินให้แก่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) ระบุว่า กลุ่มบริษัทนี้ได้รับเงินผิดกฎหมายมาอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 129,000 ล้านบาท) ระหว่างสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568

อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2568 ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของแพลตฟอร์มในเครือ Huione Group ทั้งหมด

ขณะเดียวกัน เมื่อเดือนที่ผ่านมา นายหลี่ เซียง (Li Xiong) อดีตประธานบริษัท Huione ถูกส่งตัวกลับไปยังจีนในฐานะของผู้ร้ายข้ามแดน โดยทางการจีนระบุว่า เขาคือตัวการสำคัญของเครือข่ายการพนันและฉ้อโกงข้ามชาติรายใหญ่ นอกจากนี้ เขายังมีความเชื่อมโยงกับนายเฉิน จื้อ หัวหน้าใหญ่แก๊งสแกมเมอร์อีกรายที่ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปจีนก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ข้อมูลจากบริษัทตรวจสอบบัญชี Reachs & Partners ระบุว่า นายหลี่ เซียง ถือหุ้นใน Huione Pay 62% ขณะที่นายฮุน โต ถือหุ้น 30%

แม้จะยอมรับว่ามีการถือหุ้นจริง แต่นายฮุน โต ปฏิเสธว่า ตัวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัท รวมถึงไม่เคยได้รับเงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร หรือสินทรัพย์ใดๆ จากบริษัทเลย โดยอ้างว่าตัวเขาไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วน

นอกจากนี้ นายฮุน โต ยังระบุว่าเขาไม่เคยถูกเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เคยแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปในบริษัท

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุชัดเจนว่า นายฮุน โต มีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทของ Huione Pay

ทั้งนี้ กรณีของบริษัท Huione Pay กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวระดับโลก หลังจากมีการตรวจสอบพบว่าแพลตฟอร์มของบริษัท ถูกใช้เป็นแหล่งอำนวยความสะดวกให้แก่อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ประเภทหลอกให้รักและลงทุน และการโจรกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ