สิงคโปร์จับกุมกัปตันเรือยอชต์สุดหรูของ “เฉิน จื้อ” ต้องสงสัยว่ามีส่วนฟอกเงิน

นายไนเจล ถัง วัน เป่า นาบิล (Nigel Tang Wan Bao Nabil) วัย 32 ปี ถูกควบคุมตัว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม หลังจากเขาเดินทางกลับมายังสิงคโปร์ ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับนายเฉิน จื้อ และบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าววงในระบุว่า ขณะนี้นายถังได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว


นายถัง เป็นหนึ่งในสามพลเมืองสิงคโปร์ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับนายเฉิน บุคคลที่ถูกทางการสหรัฐฯ ออกหมายจับในฐานะหัวหน้าแก๊งสแกมรายใหญ่ ที่ควบคุมอาณาจักร "Pig Butchering (หลอกให้รักแล้วลงทุน) ซึ่งมีการบังคับใช้แรงงานทาสออนไลน์และฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่ามหาศาลผ่านกลุ่มบริษัท "Prince Group" โดยมีนายถังเป็นผู้ดูแลเรือยอชต์ลำหรูที่ใช้จัดปาร์ตี้รับรองเหล่าผู้มีอิทธิพล


ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า นายถังเคยเป็นกัปตันเรือยอชต์ชื่อ "NONNI II" ที่นายเฉินเป็นเจ้าของ และเขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Warpcapital Yacht Management ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์


บลูมเบิร์กเคยรายงานก่อนหน้านี้โดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า นายเฉินและพรรคพวกมักจะจัดงานปาร์ตี้บ่อยครั้งบนเรือซูเปอร์ยอตช์


นอกจากนี้ นายถังยังเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่บริษัท Capital Zone Warehousing ซึ่งเป็นบริษัทในสิงคโปร์ที่ควบคุมโดยนายเฉิน โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการคลังสินค้าปลอดภาษีสำหรับสินค้านำเข้าประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบ


นับตั้งแต่สหรัฐฯ ดำเนินคว่ำบาตรและดำเนินคดีต่อนายเฉินและกลุ่มบริษัท Prince ทางการสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ได้ยกระดับการสืบสวนกิจกรรมของกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด


เมื่อปลายเดือนตุลาคม ตำรวจสิงคโปร์ได้อายัดหรือสั่งห้ามการขายทรัพย์สินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับนายเฉินและพรรคพวก ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์, บัญชีธนาคาร, สุราหรู, ยานพาหนะ และเรือยอชต์ โดยขณะนั้น ตำรวจระบุว่านายเฉินและพรรคพวกที่รู้จักไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ เอกสารจากศาลที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รับ ระบุว่ามีบัญชีธนาคารอย่างน้อย 15 บัญชีที่ถูกอายัดไว้


แม้ทีมกฎหมายของบริษัทจะพยายามยื่นคำร้องต่อศาลขอถอนเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ค้างอยู่ แต่อัยการสิงคโปร์ยังคงคัดค้านหัวชนฝา โดยระบุว่าเงินเหล่านี้คือ "ทรัพย์สินเปื้อนเลือด" ที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนและกิจกรรมผิดกฎหมาย