“ฮ่องกง-ไต้หวัน”ลุยทลายเครือข่าย “Prince Group” ยึดทรัพย์รวมกว่า 1.5 หมื่นล้าน

อัยการไทเปผนึกกำลังตำรวจบุกจู่โจม 47 จุดทั่วกรุง รวบ 25 ผู้ต้องสงสัยเครือข่าย "Prince Group" ของกัมพูชา หลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมยึดทรัพย์ทั้งอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู รวมมูลค่ากว่า 4,700 ล้านบาท


สำนักงานอัยการเขตไทเปได้ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (4 พ.ย.) ว่า ได้ทำการกวาดล้างเครือข่าย Prince Group ของนายเฉิน จื้อ มหาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการใหญ่ในการจัดตั้งแก๊งสแกมเมอร์ ที่มีการหลอกลวงทางออนไลน์และฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านบริษัทบังหน้าและเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายประเทศ


ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องและคว่ำบาตรนายเฉิน พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา และต่อมาสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มรายชื่อชาวไต้หวัน 3 คน และบริษัทที่จดทะเบียนในไต้หวัน 9 แห่ง เข้าไปในบัญชีคว่ำบาตร ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม


ข้อมูลสำคัญดังกล่าวถูกส่งให้แก่ทางการไต้หวัน นำไปการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษ โดยร่วมมือกับสำนักงานสืบสวนไทเป และกองบังคับการสืบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อติดตามเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่มดังกล่าวในไต้หวัน ก่อนที่จะมีการเปิดฉากปฏิบัติการบุกค้นครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้าวานนี้ ณ ที่พักและสำนักงานของสมาชิกระดับสูงของ Prince Group และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในไทเป รวมถึงบริษัท Taiwan Prince Real Estate Investment Co และ Alphaconnect Investments Co.


อัยการระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวทั้งหมด 25 ราย และได้เรียกพยานมาสอบปากคำอีก 10 คน


ผลการตรวจค้นนำไปสู่การยึดทรัพย์สินล็อตใหญ่มูลค่ารวมกว่า 4.53 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4,760 ล้านบาท) ซึ่งประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 18 แห่ง มูลค่า 3,810 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4,010 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยห้องชุดสุดหรู 11 ห้อง พร้อมที่จอดรถ 48 ช่อง ในโครงการ Peace Palace บนถนนเหอผิงตะวันออกในไทเป


นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์หรูอีก 26 คัน มูลค่ารวม 477 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 502 ล้านบาท) เช่น Rolls-Royce, Ferrari และ Lamborghini รวมถึงเงินในบัญชีธนาคาร 60 บัญชี ที่มีเงินฝากรวมกว่า 235 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 247 ล้านบาท)


สำนักงานสืบสวนกล่าวว่า เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกส่งผ่านบริษัทบังหน้าที่จัดตั้งขึ้นในหลายประเทศ จากนั้นจึงถูกนำไปฟอกเงินผ่านการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อปกปิดที่มาจากการกระทำความผิด ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 25 รายถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่ทางการฮ่องกงเปิดเผยว่าได้ทำการอายัดทรัพย์สินครั้งใหญ่มูลค่ารวมกว่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 11,000 ล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท Prince Group ของนายเฉิน จื้อ มหาเศรษฐีชาวกัมพูชาฃ


ตำรวจฮ่องกงยืนยันการอายัดทรัพย์สินล็อตใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเงินสด หุ้น และเงินทุนที่ซุกซ่อนอยู่ในชื่อบุคคลและบริษัทต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามชาติและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการขยายผลหลังจากที่ นายเฉิน จื้อ วัย 38 ปี ถูกศาลสหรัฐฯ สั่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา


แถลงการณ์ระบุว่า แม้ว่าจะยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ แต่สำนักงานข่าวกรองและการสอบสวนทางการเงินของฮ่องกงกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้น


นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทในฮ่องกงถึง 18 แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่าง Khoon Group และ Geotech Holdings ด้วย