ทลายนอมินีจีนเทา กว้านซื้อที่ระยอง-ชลบุรี สร้างคอนโดหรูกว่า 2 พันล้าน

ทลายนอมินีจีนเทากว้านซื้อที่ระยอง-ชลฯ 72 ไร่สร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน ใช้แรงงานคนจีนล้วน ตั้งแต่วิศวกรยันคนงาน



ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เปิดปฏิบัติการ CIB Nominee sweep ep.3 ทลายนอมินีจีน ฮุบที่ดินระยอง สร้างคอนโดหรู มูลค่า 2 พันล้าน ใช้คนจีนบริหารและก่อสร้างครบวงจร พร้อมนำกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายบริษัทนอมินี ในเขตพื้นที่จ.ระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด ยึดเอกสารหลักฐานและดำเนินคดีกับ 5 กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นชาวจีนและไทย 2 ผู้ออกแบบ 2 ผู้ควบคุมงาน ช่างปูนกับช่างประปาชาวจีนอีก 2 คน และบริษัทสัญชาติฮ่องกง 1 แห่ง สัญชาติไทย 1 แห่ง



หลังสืบสวนพบว่าทั้ง 4 บริษัทได้มีการกว้านซื้อที่ดินในเขต จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จำนวน 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัย 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497



พันตำรวจเอก กริช วรทัต ผู้กำกับการ 4 บก.ปอศ. เปิดเผยว่า รูปแบบการกระทำความผิดของกลุ่มนี้จะนำบริษัทไปถือหุ้นซ้อนบริษัท ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และในไซต์งานก่อสร้างก็ทำระบบปิด ส่งตัวแทนชาวจีนเข้ามาควบคุมบริหารงานแบบครบวงจร ทั้งตั้งบริษัทผลิตคอนกรีตเอง ใช้วิศวกรคุมงาน ผู้ออกแบบ ช่างวางระบบไฟฟ้า ประปา และแรงงานกรรมกรเป็นชาวจีนทั้งหมด



เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท พบว่า รับโอนเงินจากบริษัทนายทุนจีน ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีนายทุนจีนเป็นเจ้าของที่แท้จริง



เบื้องต้นตรวจยึดโฉนดที่ดินที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ 7 แปลงเนื้อที่รวมประมาณ 72 ไร่ สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72ล้านบาท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ ตราประทับบริษัท 6 ชิ้น และToken ธนาคาร 7 ชิ้น



ขณะที่กรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคนให้การปฏิเสธ ในข้อหา พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ส่วนแรงงานคนจีนที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ และผลักดันออกนอกประเทศ



สำหรับที่ดินดังกล่าว ตำรวจจะจัดส่งข้อมูลให้กรมที่ดิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ตามขั้นตอนกรมที่ดินจะสั่งให้บริษัทแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้น จากคนต่างด้าวให้มาเป็นคนไทย ถ้าไม่ทำก็เข้าสู่กระบวนการจำหน่ายที่ดิน โดยคณะกรรมการของกรมที่ดินจะยื่นคำร้องต่อศาล บังคับขายที่ดินกลับมาอยู่ในมือคนไทย ที่เป็นสัญชาติไทย

รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/lKblSCYK6z4