DSI บุกรวบ "มัลลิกา" ผู้บริหารบริษัท QRS โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forex โยงสัมพันธ์-เส้นเงิน "ภาวุธ"

ภายหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญารัชดาภิเษก พิจารณาออกหมายจับบุคคลและนิติบุคคล รวม 30 หมายจับ ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ซึ่ง 1 ใน 30 หมายจับดังกล่าวมีชื่อของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ รวมอยู่ด้วย แต่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องที่ขออนุมัติออกหมายจับนายภาวุธ พร้อมผู้ถูกกล่าวหารวม 22 ราย

โดยศาลได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วจึงอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ประกอบด้วย นายธีรพงษ์ หรือ โค้ชเจมส์ และ น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการออกหมายจับดังกล่าว ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ 15 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 13 ก.ค.69 เข้าทำการจับกุมตัว น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ในความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

โดยเป็นการจับกุมตัวได้ที่ รพ.พระราม 9 เนื่องด้วยเมื่อเวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา น.ส.มัลลิกา อ้างมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีกำหนดการต้องออกจากโรงพยาบาล ในเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเข้าทำการจับกุม พร้อมทำบันทึกจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยได้บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

ต่อมาเวลา 09.05 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบคุมตัว น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) พบว่าสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีม กางเกงขายาวสีน้ำตาล สวมหน้ากากอนามัยสีดำ พร้อมแว่นสายตา และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะชี้แจง หรืออยากจะขอความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องด้วยบริษัท คิวอาร์เอสฯ ก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์เจ้าดัง และให้บริการเรื่องการเทรดมานานพอสมควร รวมถึงวานนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังสามารถจับกุมตัวโค้ชเจมส์ได้ด้วย มีอะไรที่อยากจะชี้แจงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือไม่ แต่ปรากฏว่า น.ส.มัลลิกา ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว และเดินก้มหน้าตลอดเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จะพาตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบสวนปากคำตามขั้นตอน

สำหรับพฤติการณ์ทางคดีของบริษัท QRS ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด มีจำนวน 4 ราย ได้แก่

1.บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด (ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา)

2.บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ จำกัด (นิติบุคคลประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์) บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สอนทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การลงทุน) และบริษัท ทัชสโตน มาเก็ตติ้ง จำกัด : TouchStone Markets Ltd (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ถูกแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักร และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นสแกม)

3.บริษัท HF Markets (SV) Ltd (นิติบุคคลจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน)

และ 4.บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด : QRS Global (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex ทองคำ, บริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน), บริษัท เดอะ วิสดอม เวย์ จำกัด (ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกันกับบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด), บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด นิวซีเเลนด์ (โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์) และบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด สหภาพโคโมรอส หมู่เกาะในทวีปแอฟริกา

จึงพบว่า บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) เป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex ทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งนายภาวุธ ยืนยันเองว่า เจ้าตัวเป็นเพียงผู้เทรด และได้เทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ เพียงรายเดียว เมื่อเทรดได้ จึงได้รับโอนเงินมาจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 28 ล้านบาท (รับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง)

รวมถึงบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด ยังมีความเกี่ยวข้องกับนายมานิตย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนา และที่สำคัญ นายมานิตย์ ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนที่บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.67 ดังกล่าว