รวบกรรมการบริษัทหัวใส ปลอมเอกสารบริษัทมหาชน หลอกกู้สินเชื่อธนาคารสูญ 21 ล้านบาท

รวบกรรมการบริษัทหัวใส ปลอมเอกสารบริษัทมหาชน หลอกกู้สินเชื่อธนาคารสูญ 21 ล้านบาท พบประวัติคดีเช็ค 47 คดี

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นางโกลัญญา สงวนนามสกุล อายุ 55 ปี บุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 1287/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในฐานะส่วนตัว และหมายจับศาลอาญาที่ 1592/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในฐานะนิติบุคคล ฐานความผิด “ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม”

พฤติการณ์ กล่าวคือ เมื่อประมาณปี 2562 ได้มีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในฐานะผู้เสียหาย มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดย นางโกลัญญา กรรมการผู้มีอำนาจ กรณีที่ถูกนิติบุคคลข้างต้น ปลอมเอกสารสิทธิเพื่อขอสินเชื่อ จนสถาบันการเงินผู้เสียหายหลงเชื่อ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย 21,002,243.66 บาท

จากการสืบสวนสอบสวน ทราบว่า นางโกลัญญา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทผู้ต้องหา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแผ่นปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เป็นลูกค้าเก่า เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินผู้เสียหาย ได้ติดต่อขอสินเชื่อจำนวน 30 ล้านบาท และขอเพิ่มวงเงิน OD จากเดิม 5 ล้าน เพิ่มเป็น 20 ล้าน โดยผู้ต้องหาได้ปลอมเอกสารใบเรียกเก็บเงิน, ใบส่งมอบงาน ระหว่างบริษัทผู้ต้องหากับบริษัทมหาชนรายหนึ่ง มาใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ทำให้ธนาคารหลงเชื่ออนุมัติวงเงินตามใบเรียกเก็บเงินปลอมที่ถูกนำมาอ้าง จำนวน 38 รายการ มูลค่ากว่า 29,545,405.67 บาท

โดยต่อมาบริษัทมหาชนที่ถูกนำมาอ้างเป็นคู่ค้า ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าเอกสารใบเรียกเก็บเงินและใบส่งมอบงานดังกล่าว เป็นเอกสารที่ถูกปลอมขึ้น โดยบริษัทผู้ต้องหาได้ใช้ประโยชน์จากการที่เคยเป็นคู่ค้ากับตน นำเลขที่ใบเรียกเก็บเงินเดิมมาปลอมและใช้ใหม่ พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และขออนุมัติหมายจับต่อศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ได้สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาเรื่อยมา จนทราบว่านางโกลัญญา ได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งนานกว่า 6 ปี แต่ปัจจุบันนี้ได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงได้เฝ้าสะกดรอย สังเกตุการณ์ จนพบกับนางโกลัญญา กำลังออกจากบ้าน จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ตำรวจพร้อมแสดงหมายจับดังกล่าวข้างต้น และเข้าทำการจับกุมตัว นางโกลัญญา นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติต้องโทษคดีอาญาของผู้ต้องหายังพบว่า นางโกลัญญา เคยถูกออกหมายจับและมีประวัติคดีอาญาในความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 กว่า 47 คดี

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่า เงินที่ได้มาจากสถาบันการเงินดังกล่าวนั้น ได้นำไปใช้ในการหมุนเวียนทำธุรกิจของตน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวได้ปิดตัวลงแล้ว