รวบพี่สาว “มินนี่” เจ้าแม่เว็บพนัน เครือข่าย Ufanance 11 เงินหมุนเวียน 680 ล้าน

พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ชี้แจงกรณีการจับกุมนางสาวเสาวลักษณ์ อายุ 34 ปี พี่สาวของนางสาวธัญยนันท์ หรือ มินนี่ เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง โดยตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย Ufanance 11 มีเงินหมุนเวียน 680 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินตลอดระยะเวลา 1 เดือน มีเงินหมุนเวียนกว่า 57 ล้านบาท โดยพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีการโอนไปยังนิติบุคคลรายหนึ่ง ซึ่งเปิดในรูปแบบบริษัทผลิตเครื่องดื่ม


แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบยังที่ตั้งของบริษัทพบว่าไม่มีอยู่จริง และยังพบว่าการโอนเงินไปยังบัญชีม้าของนิติบุคคลนี้กระจายไปยังบัญชีม้าต่าง ๆ ก่อนถูกโอนต่อเป็นทอด ๆ จนพบว่านางสาวเสาวลักษณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับ และเข้าครัวบ้านพักของนางสาวเสาวลักษณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักหรูย่านรามอินทราวงแหวนถนนคู่ขนาน แขวงท่าแร้งเขตบางเขน ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่มินนี่พักอาศัยอยู่


จากการเข้าตรวจค้นพบทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินรวมมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจำนวนมากกว่า 100,000 บาท ของเล่นรุ่น limited edition ซึ่งทั่วโลกมีเพียงแค่ 75 ตัว แต่อยู่ที่ผู้ต้องหา 3 ตัว รถยนต์หรู กระเป๋าแบรนด์เนม พร้อมทั้งเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลที่รับโอนเงินจากเว็บพนันดังกล่าว


ทั้งนี้ตำรวจยอมรับว่าการจับกุมดังกล่าว ตำรวจยังไม่พบเส้นเงินไปถึงตัวมินนี่ แต่เชื่อว่าคนที่อยู่บ้านเดียวกันพักอาศัยอยู่ด้วยกันย่อมมีส่วนรู้เห็นในทรัพย์สินและเส้นทางการเงินดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตรวจยึดได้พบว่ามีเพียงรถยนต์หรู 1 คันที่เป็นชื่อของนางสาวเสาวลักษณ์ แต่ทรัพย์สินอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบว่าเป็นของบุคคลใด


ส่วนตัวของมินนี่ หลังจากที่มีการออกหมายจับ ก็พบว่าเจ้าตัวหลบหนีไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าหลบหนีอยู่ที่ใด