ล้างบางบริษัทบัญชีนายทุนจีน 15 บริษัท รับจดบริษัท "นอมินี" เปิดช่องต่างชาติแย่งงานคนไทย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจสอบสวนกลาง กก.4 บก.ปอศ. ร่วมกันตรวจค้นบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และบ้านเดี่ยว โครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ดำเนินคดีบริษัท และนิติบุคคล 15 บริษัท , บุคคลสัญชาติจีน 21 ราย และบุคคลสัญชาติไทย 51 ราย พร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน 5 ฉบับ , ตราประทับบริษัท 332 อัน , เอกสารลูกค้าของบริษัท 2 กล่อง , เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท นอมินี ของนายลี 1 แฟ้ม และเอกสารขอ VISA และ WORK PERMIT 16 รายการ  ในฐานความผิด “พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542”

สืบเนื่องจาก เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดปฏิบัติการ “CIB Game on” รื้อระบบสยบจีนดำ จับกุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนชื่อ นายลี ทำบัตรประชาชนเถื่อน และเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง (Red Notice) ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวน (ประมาณ 14,000 ล้านบาท) ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2564 และจัดตั้งบริษัท อันเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีน โดยอ้างว่าสามารถทำวีซา และบัตรประชาชนให้ได้ ซึ่งนายลี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมตัวและดำเนินคดีไว้ได้แล้วนั้น

จากการสืบสวนขยายผล ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ทราบว่า บริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยไม่มีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียนไว้ และจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท นอมินี ของนายลี ได้ว่าจ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นผู้รับจดทะเบียนและส่งงบการเงิน และจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมนำชื่อของกรรมการและบุคคลในครอบครัว ไปถือหุ้นในบริษัทชาวจีนอีกจำนวนมาก

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทรับทำบัญชี และบ้านเดี่ยวในโครงการหรู ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวม 2 จุด จากการตรวจค้นพบว่า บริษัทบัญชีดังกล่าวมี น.ส.เหยียน เจ้า หรือ วีนัส สัญชาติจีน เป็นนายทุนเจ้าของบริษัท จะคอยบริหารงานจากประเทศจีนและหาลูกค้าชาวจีน ที่ต้องการเปิดบริษัทในประเทศไทย เมื่อมีลูกค้าชาวจีนต้องการจดทะเบียนบริษัท จะสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน WeChat โดยนำชื่อพนักงานคนไทย และบุคคลใกล้ชิด มาเป็นตัวแทนอำพราง หรือที่เรียกว่า  “นอมินี” ถือหุ้นในสัดส่วนของคนไทยแทนคนต่างด้าว เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ทำการตรวจยึดพยานเอกสาร ของกลาง เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

และจากการตรวจค้น บ้านเดี่ยวในโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่าถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทนอมินีจีน และยังพบว่าภายในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าว มีบ้านที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทนอมินีจีนอีก รวมจำนวน 5 หลัง มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบบริษัทในเครือข่าย ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน รวม 17 บริษัท พบว่าเป็นคูหาร้างภายในตลาดแห่งหนึ่ง ย่านบางเสาธง โดยผู้ดูแลโครงการให้ข้อมูลว่าคูหาร้างดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมาเช่าเพื่อดำเนินกิจการหรือตั้งเป็นสำนักงานบริษัทแต่อย่างใด