ตำรวจสอบสวนกลาง รวบเครือข่ายบัญชีม้า อ้างไม่รู้นำไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ , ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ พร้อมกำลังข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ร่วมกันตรวจค้นจำนวน 4 จุด ดังนี้  

1. บริษัทแห่งหนึ่ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. บ้านแห่งหนึ่ง ซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

3. บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

4. บ้านแห่งหนึ่ง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ตรวจค้นบ้านพักอาศัย 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงให้ประชาชน เปิดบัญชีธนาคาร และนำบัญชีธนาคารไปใช้ในการกระทำความผิด เช่น การหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม

จากการสืบสวนขยายผลพบว่า ขบวนการหลอกลงทุนได้แบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอน ได้แก่ การจัดหาบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการกระทำความผิด การใช้บัญชีธนาคารหลอกลวงประชาชน ตลอดจนการใช้บัญชีธนาคารแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลจากกลุ่มคนค้าคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนและติดตามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  

การตรวจค้นในครั้งนี้ เป็นการสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารที่ใช้ในขบวนการหลอกลวงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านพักอาศัยทั้ง 4 จุด ซึ่งพบผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนในการเปิดบัญชีธนาคาร ดังนี้  

1. ที่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบ นายวีรยุทธ ให้การยอมรับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารจริง ตามคำชักชวนของ น.ส.วิจิตรา หรือ “เปิ้ล” มิจฉาชีพที่หลอกให้ไปทำงานที่ปอยเปต โดยเสนอรายได้สูงถึง 20,000 บาทต่อสัปดาห์ โดยให้เปิดบัญชีธนาคารและส่งข้อมูลบัญชีพร้อมรูปถ่ายให้กับมิจฉาชีพ นายวีรยุทธ ได้เปิดบัญชีตามคำแนะนำโดยไม่ทราบว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เขาต้องรับโทษทางกฎหมายร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพ

2. ที่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบ น.ส.วริยา ให้การยอมรับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารจริง แต่ให้การว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารจากการสมัครงานออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยอ้างว่าจะใช้บัญชีดังกล่าวในการรับเงินเดือน หลังจากเปิดบัญชีและส่งข้อมูลให้กับมิจฉาชีพ น.ส.วริยา ก็ถูกบล็อกจากเฟซบุ๊กดังกล่าวและไม่สามารถติดต่อได้อีก ทำให้ไม่ทราบว่าบัญชีของจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดใด

จากการตรวจสอบข้อมูลของ น.ส.วิจิตรา พบเป็นมิจฉาชีพที่มีหมายจับหลายคดีในข้อหาหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หมายจับ และอยู่ระหว่างการหลบหนี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างการไล่ล่า ติดตามตัว น.ส.วิจิตรา มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป