ทลายแก๊งรัสเซีย เพนต์เฮ้าส์หรูพัทยา พบลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน เงินหมุนเวียนกว่า 100,000 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 1370/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” พร้อมตรวจยึดของกลาง

1. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 22 รายการ

2. โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง

3. โทรศัพท์ 3 เครื่อง

4. ไอแพด 2 เครื่อง

5. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ใบ

6. สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม

7. สมุดเช็ค 4 เล่ม

8. Secure Pass/Token 9 อัน

สถานที่ตรวจค้น/จับกุม

1. บริเวณคอนโดมิเนียมในพื้นที่ ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

2. บ้านพักในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

3. บ้านพักในพื้นที่ ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจากมีญาติผู้ใหญ่ของ น.ส.นวพร ซึ่งเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ได้ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนเสียชีวิต น.ส.นวพร ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex ผ่านตนเอง เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อ จึงได้ฝากเงินกับ น.ส.นวพร หลังจากนั้น น.ส.นวพร จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท

เป็นเหตุให้ น.ส.นวพร ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพรฯ เกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา ซึ่งในการลงทุนเทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแจ้งเบาะแสมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า(Bill Payment)กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) จะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัทฯ ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาล จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี จนกระทั่ง นำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพักและสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ผลการปิดล้อมตรวจค้น สามารถจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สอบถามปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยังไม่ขอให้การใดๆ