วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 13.40 น. ชุดลาดตระเวรออนไลน์ สืบ ภ.2 จับกุมตัว นาย มาฆะ โทณะวนิก อายุ 70 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ748/2564 ลง 17 พ.ย.64 โดยกล่าวว่า ฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

นาย มาฆะ โทณะวณิก นักสร้างแรงบันดาลใจ มีตำแหน่งประธานโครงการบริหาร 100 สร้างล้าน ประธานโครงการธนาคารแสงแดด และอื่นๆ นักพูดชื่อดัง ผู้เป็นค้นแบบนักสร้างแรงบันดาลใจ นายมาฆะ โทณะวณิก อดีตข้าราชการสถาปัตยกรรม ผู้คร่ำหวอดในโครงการก่อสร้าง พื้นที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สู่ต้นแบบนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ต้นแบบที่โค้ชนักพูดชื่อดังหลายคนเดินรอยตาม ผู้คิดค้นโครงการ 100 ได้ล้านโครงการ กู้ยืมธนาคารแสงแดด โครงการสวัสดีไทยแลนด์ ผู้สร้างความฝันของนักเล่นเงิน ระบบแชร์ลูกโซ่ เป็นบุคคลที่พูดและทำเรื่องเงินดิจิทัล คนแรกๆ ของเมืองไทย  

จากนักพูด ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อมากมาย เจ้าของวลี มาฆะ โทณะวณิก ผู้ชาย (ที่จะ) พลิกโลก ซึ่งล่าสุด พบว่าอยู่ระหว่างจะสร้างโครงการใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม สมาชิกเยอะกว่าเดิม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่

พฤติการณ์ กล่าวคือ ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่าน ลาดตระเวนออนไลน์ สืบ ภ.2 และ กองปราบปราม ว่าผู้ต้องเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหา ฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน มากลบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 จึงสั่งการให้ กก.1 บก.สส.ภ.2 ไปตรวจสอบ จนพบผู้ต้องหาอยู่บริเวณหน้าโรงแรม เดอะซิตี้โฮเทล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงเข้าแสดงตัวและอ่านหมายจับดังกล่าว ในชั้นจับกุม

นายมาฆะฯ รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ อ้างว่าเป็นคดีเชื่อมโยงมาจากคดีโครงการธนาคารแสงแดด ผู้ถูกจับให้การภาคเสธว่าความผิดเกิดจากประชาชนผู้ร้องที่ไม่ยอมทำตามกติกาโดย ที่ 1 คน ต้องหาลูกข่ายเพิ่ม เป็น 2 คน ต่อเป็นทอดๆ ถึงจะได้เงิน อ้างว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ พร้อมที่จะไปแก้ข้อต่างในชั้นศาล ให้ประชาชนทราบ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง เชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อไป