สังคม
ทนาย 'นอท กองสลากพลัส' พบ DSI นำหลักฐานแจงเส้นทางเงิน ยัน 1 พันล้านเป็นเงินถูกกม.
โดย panwilai_c
26 ม.ค. 2566
32 views
ทนายความนอท กองสลากพลัส นำหลักฐานชี้แจงเส้นทางการเงิน หลังถูกดีเอสไอ ตรวจสอบพบมีเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเข้าบัญชี ยันเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจถูกกฎหมาย
นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความส่วนตัวของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอทกองสลากพลัส นำหลักฐานเส้นทางการเงิน ของนายพันธ์ธวัช รวม 39 เส้นทาง ที่พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้นำเอกสารมาชี้แจง หลังพบว่าเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางเงินนี้ จำนวนเงินรวมกว่า 1,090 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า วันนี้ นอท ได้ส่งให้ทนายความมาชี้แจงแทน และมอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบหลักฐานที่ทนายความนำมามอบให้ว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนมีอยู่หรือไม่ และหากยังชี้แจงไม่ชัดเจนก็จะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลอีกครั้ง
ขณะที่เส้นทางการเงินในคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่สืบสวนพบเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นอท ได้สอบสวนไปทั้งหมดแล้ว
และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐานว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่ โดยในคดีนี้ยังมีอีก 7 บัญชี เป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน ดีเอสไอจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ บุคคลทั้ง 3 คนนี้ แล้ว และ จับมาได้ 1 คน อีก 2 คน อยู่ระหว่างหลบหนี
ขณะที่ในจำนวนเงิน 53 ล้านบาท ที่นอทชี้แจงไปก่อนหน้านี้ พบว่าเป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่งไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรก 42 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัล และโอนเงินให้นอท ได้ถูกออกหมายจับในข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์
ทั้งนี้ดีเอสไอเตรียมสรุปสำนวนการสอบสวนทั้ง 2 คดี ให้อัยการสั่งฟ้องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และจะเปิดแถลงข่าวภายในสัปดาห์หน้า
ขณะที่นายศุภชัย เปิดเผยว่าวันนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน และยืนยันเรื่องเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางเป็นเงินที่มาจากธุรกิจถูกกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เข้าบัญชีนอทโดยตรงจึงต้องมาชี้แจง
รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/5t9aIKGW2lc
แท็กที่เกี่ยวข้อง นอท กองสลากพลัส ,DSI ,เส้นทางเงิน
